टी. वीणा केस में जांच तेज, ईडी ने बढ़ाई पूछताछ की रफ्तार

केरला केरल : कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी जांच तेज कर दी है। यह मामला केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी टी. वीणा से जुड़ी बंद हो चुकी कंपनी ‘Exalogic Solutions Private Limited’ और ‘Cochin Minerals and Rutile Limited (CMRL)’ के बीच हुए संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित बताया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, ईडी इस पूरे मामले में धन शोधन (money laundering) की संभावित कड़ी की जांच कर रही है और इसी सिलसिले में कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ भी की जा रही है। कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड, भुगतान संरचना और कथित लेनदेन के पैटर्न की विस्तृत जांच की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों कंपनियों के बीच हुए लेनदेन वास्तविक सेवाओं के बदले थे या इसमें किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता शामिल थी। इसके लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट और संबंधित दस्तावेजों की गहन समीक्षा की जा रही है।

ईडी की टीम ने CMRL के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) से भी पूछताछ की है, जिसमें कंपनी के भुगतान और बिजनेस डील से जुड़े सवाल पूछे गए। एजेंसी यह भी जानना चाहती है कि इन लेनदेन का आधार क्या था और क्या यह सभी प्रक्रियाएं कानूनी नियमों के अनुरूप थीं।

इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि संबंधित पक्षों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

गौरतलब है कि ईडी ऐसे मामलों में वित्तीय लेनदेन की परत-दर-परत जांच करती है, ताकि किसी भी संभावित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का पता लगाया जा सके। वर्तमान जांच भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है।

सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी लोगों से पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि जांच का दायरा धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल एजेंसी सभी वित्तीय दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच में जुटी हुई है।