क्रिप्टोकरेंसी हवाला लेनदेन को लेकर Kerala में 5 जगहों पर आयकर छापे

Kozhikode कोझिकोड: आयकर विभाग ने हवाला लेनदेन से जुड़े बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेंसी ऑपरेशन का पता लगाने के बाद कोझिकोड में एक संस्थान सहित केरल में पांच स्थानों पर छापेमारी की थी।गुरुवार को कोझिकोड के एरंजीपालम और त्रिशूर में कालीकट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के साथ-साथ एडक्कारा, मलप्पुरम और कोझिकोड में इससे जुड़े व्यक्तियों के आवासों पर छापेमारी की गई। कोझिकोड और कोच्चि में आयकर जांच प्रभाग जांच का नेतृत्व कर रहा है।

अधिकारियों ने पाया कि ऑपरेशन में 1,500 से अधिक खाते शामिल थे। इन खातों का इस्तेमाल क्रिप्टोकरेंसी में भारी मात्रा में धन डालने के लिए किया गया था, जिसे फिर हवाला लेनदेन के लिए दुबई भेजा गया था। छापेमारी से पता चला कि एडक्कारा का मूल निवासी यासिर और उसके सहयोगी तीन साल में लगभग 25 करोड़ रुपये के लेनदेन करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल कर रहे थे।5 लाख रुपये का दैनिक लेनदेनअकेले यासिर 10 खातों के माध्यम से प्रतिदिन 5 लाख रुपये के क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन करते पाए गए। जांच से यह भी पता चला कि यासिर ने इन कार्यों को अंजाम देने के लिए अपने रिश्तेदारों और अन्य लोगों के नाम पर लगभग 200 खाते खोले थे।