क्रिप्टोकरेंसी हवाला लेनदेन को लेकर Kerala में 5 जगहों पर आयकर छापे

Kozhikode कोझिकोड: आयकर विभाग Income Tax Department ने हवाला लेनदेन से जुड़े बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेंसी ऑपरेशन का पता लगाने के बाद कोझिकोड में एक संस्थान सहित केरल में पांच स्थानों पर छापेमारी की थी। गुरुवार को कोझिकोड और त्रिशूर के एरंजीपालम में कालीकट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट और एडक्कारा, मलप्पुरम और कोझिकोड में इससे जुड़े व्यक्तियों के आवासों पर छापेमारी की गई। कोझिकोड और कोच्चि में आयकर जांच प्रभाग जांच का नेतृत्व कर रहा है।

अधिकारियों ने पाया कि ऑपरेशन में 1,500 से अधिक खाते शामिल थे। इन खातों का इस्तेमाल क्रिप्टोकरेंसी में भारी मात्रा में धन डालने के लिए किया गया था, जिसे फिर हवाला लेनदेन के लिए दुबई भेजा गया था। छापेमारी से पता चला कि एडक्कारा का मूल निवासी यासिर और उसके सहयोगी तीन साल में लगभग 25 करोड़ रुपये के लेनदेन करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल कर रहे थे।

अकेले यासिर 10 खातों के माध्यम से प्रतिदिन 5 लाख रुपये के क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन करता पाया गया। जांच में यह भी पता चला कि यासिर ने इन कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने रिश्तेदारों और अन्य लोगों के नाम पर लगभग 200 खाते खोले थे। केरल में जमा किए गए पैसे को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया और दुबई भेज दिया गया, जिससे इसके अंतिम उपयोग पर सवाल उठ रहे हैं। अधिकारी अब इन हस्तांतरणों के पीछे के उद्देश्यों की जांच कर रहे हैं। इन लेन-देन के लिए कालीकट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्रों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया जा रहा था।