हाईरिच के खिलाफ एक और निवेशक को धोखा देने का ताजा मामला

कोच्चि: पुलिस ने अलुवा निवासी से निवेश स्वीकार करते समय उच्च रिटर्न की पेशकश करके कथित तौर पर धोखाधड़ी करने के लिए त्रिशूर स्थित हाईरिच ऑनलाइन शॉप के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। हाईरिच - पुलिस, राज्य जीएसटी विभाग और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कई जांच का सामना कर रहा है - पिछले कई वर्षों से मनी-चेन मॉडल व्यवसाय में लगा हुआ था।

शिकायतकर्ता ने सबसे पहले एर्नाकुलम न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत से संपर्क किया, जिसने पुलिस को मामला दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया। इसके बाद हाल ही में अलुवा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। मामले में आरोपी हाईरिच के प्रबंध निदेशक के डी प्रतापन और श्रीना प्रतापन और शेमीना नसीर नामक कंपनी प्रमोटर हैं। मामला धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के तहत दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 5 से 13 सितंबर के बीच उसने हाईरिच ऑनलाइन शॉप में 9 लाख रुपये का निवेश किया। उनसे कहा गया था कि 5 लाख रुपये निवेश करने पर उन्हें दो साल में 50 लाख रुपये मिलेंगे। लाभ मासिक आधार पर, भागों में पेश किया गया था। लेकिन, न तो लाभ मिला और न ही निवेश की गयी रकम. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने शुक्रवार को मामला दर्ज किया और जांच प्रारंभिक चरण में है।

पिछले महीने, केरल सरकार ने हाईरिच के खिलाफ पुलिस मामलों को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया था। वर्तमान में, कई लोगों को धोखा देने के आरोप में फर्म के खिलाफ 19 पुलिस मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा, प्रतापन को पिछले साल कर चोरी के आरोप में राज्य जीएसटी विभाग ने गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने भी कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।

प्रारंभिक धारणा यह है कि हाईरिच ने ऑनलाइन शॉपिंग, क्रिप्टोकरेंसी और ओटीटी व्यवसायों के लिए निवेशकों से 3,141 करोड़ रुपये एकत्र किए।

निवेशकों से एकत्रित धन को एक विशिष्ट पोंजी योजना प्रारूप में प्रोत्साहन या कमीशन के रूप में सदस्यों को पुनर्वितरित किया जाता है।