ईडी ने केरल के सीपीआई (एम) विधायक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 4 सितंबर को बुलाया

केरल : आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि ईडी ने केरल सीपीआई (एम) विधायक ए सी मोइदीन को नया समन जारी कर कथित 150 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 4 सितंबर को उसके सामने पेश होने को कहा है। 67 वर्षीय मोइदीन को सबसे पहले 31 अगस्त को मामले के जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने आने में असमर्थता जताई और कहा कि उन्हें समन देर से मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय में पेश होने के लिए एक नया नोटिस जारी किया गया था।

यह मामला सीपीआई (एम) नियंत्रित करुवन्नूर सहकारी बैंक में कथित धोखाधड़ी से संबंधित है। सूत्रों ने बताया कि ईडी पिछले महीने उनके परिसरों पर छापेमारी के बाद से मामले में शामिल कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान, ईडी को मोइदीन से इन छापों के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों और रिकॉर्ड, कुछ लोगों के बयानों के अलावा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत विधायक का बयान दर्ज करने की उम्मीद है।

एजेंसी ने इस मामले में "अपराध की आय" - 15 करोड़ रुपये मूल्य की 36 संपत्तियों को जब्त करने के अलावा, केरल के पूर्व सहकारिता और उद्योग मंत्री और उनकी पत्नी के 28 लाख रुपये के बैंक और सावधि जमा को जब्त करने के आदेश जारी किए। मोइदीन, जो वर्तमान में केरल विधानसभा में कुन्नमकुलम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने छापेमारी समाप्त होने के बाद प्रेस को संबोधित किया था और कहा था कि कार्रवाई "पूर्व नियोजित" थी, उन्होंने कहा कि वह किसी भी जांच में सहयोग करेंगे।

ईडी ने दावा किया था कि उसकी जांच में पाया गया कि "कुछ व्यक्तियों के निर्देश पर, जो एक निश्चित राजनीतिक दल के जिला स्तर के नेता और समिति के सदस्य थे और बैंक पर शासन करते थे, बैंक प्रबंधक द्वारा एजेंटों के माध्यम से गैर-नकदी में ऋण वितरित किए गए थे। गरीब सदस्यों की संपत्तियों को उनकी जानकारी के बिना गिरवी रखकर सदस्य बेनामी बनाया गया और अभियुक्तों के लाभ के लिए धन शोधन किया गया।''

छापेमारी के एक दिन बाद 23 अगस्त को जारी एक बयान में उसने आरोप लगाया था, "ऐसे कई बेनामी ऋण ए सी मोइदीन के निर्देश पर बांटे गए थे।" ईडी के अनुसार, जिन लोगों के परिसरों पर छापे मारे गए उनमें से कुछ की पहचान किरण पी पी, रहीम सी एम, शिजू एम के और सतीशकुमार पी के रूप में की गई। त्रिशूर स्थित करुवन्नूर सहकारी बैंक में 2010 में शुरू हुए कथित धोखाधड़ी के इस मामले ने दो साल पहले केरल में एक राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया था।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला त्रिशूर में केरल पुलिस (अपराध शाखा) द्वारा दर्ज की गई 16 एफआईआर से उपजा है। ईडी ने पिछले साल अगस्त में त्रिशूर के इरिनजालाकुडा स्थित बैंक की एक शाखा सहित छह स्थानों पर इसी तरह की छापेमारी की थी। इसने बैंक के एक कमीशन एजेंट बिजॉय एके की 30.70 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। केरल पुलिस द्वारा जुलाई 2021 में एफआईआर दर्ज करने के बाद, रजिस्ट्रार ने अपने ऑडिट में 100 करोड़ रुपये से अधिक का "डायवर्जन" पाया, ईडी ने कहा था पिछले साल कहा था.