Kerala में 16 सहकारी बैंकों और दो सोसायटियों के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज किया
Kochi कोच्चि: प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए केरल में सहकारी बैंकों/सोसायटियों के खिलाफ 18 ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) दर्ज की गई हैं। इनमें से 16 सहकारी बैंक हैं और केवल दो समितियां हैं। जांच में पता चला कि ये सभी सहकारी प्रतिष्ठान उधारकर्ताओं की जानकारी के साथ या बिना जानकारी के अवैध ऋण दे रहे हैं। ईडी ने कहा कि यह पाया गया है कि अनियमित ऋण दिए गए हैं, गिरवी रखी गई संपत्ति का अधिक मूल्यांकन किया गया है और यहां तक कि एक ही गिरवी रखी गई संपत्ति पर कई ऋण दिए गए हैं।
केंद्रीय एजेंसी ने सहकारी समितियों के खिलाफ लंबित मामलों के संबंध में न्यायमूर्ति अमित रावल और न्यायमूर्ति के वी जयकुमार की खंडपीठ के निर्देश पर रिपोर्ट दायर की। पीठ ने पथनमथिट्टा में माइलापरा और कुम्पलाम्पोइका सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं द्वारा दायर अपीलों पर आदेश जारी किया, जिसमें उन समितियों में वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों के बाद अपनी जमा राशि वापस करने की मांग की गई थी।
हलफनामे में प्रवर्तन निदेशालय, कोच्चि क्षेत्रीय कार्यालय के उप निदेशक पी विनोद कुमार ने कहा कि जांच के दौरान पता चला कि सहकारी समितियों की सीमा के बाहर और ऐसे व्यक्तियों को भी ऋण दिए गए हैं जो ऋण दिए जाने के पात्र हैं। समितियों में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और इसके परिणामस्वरूप ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति को जब्त करके और अपराधियों को गिरफ्तार करके धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत कार्रवाई की है।
जब अपराधी समितियों के पद पर थे, तब कई समितियों ने अतिदेय ऋणों के संबंध में कोई वसूली कार्यवाही शुरू नहीं की। अधिकारी ने कहा कि ईडी संपत्ति में वैध हित रखने वाले व्यक्तियों या दावेदारों की संपत्ति को बहाल करने के लिए कानून द्वारा अनुमत सभी गंभीर प्रयास कर रहा है, जिन्हें धन शोधन के अपराध के परिणामस्वरूप मात्रात्मक नुकसान हुआ हो सकता है।
जिन सहकारी बैंकों और समितियों के खिलाफ ईसीआईआर दर्ज की गई हैं, वे हैं: अयनथोल सेवा सहकारी बैंक, थंबूर सहकारी बैंक, नादक्कल सहकारी बैंक, मावेलिक्कारा सहकारी बैंक, मून्निलावु सहकारी बैंक, कंडाला सहकारी बैंक, मायलाप्रा सहकारी बैंक, चथन्नूर क्षेत्रीय सेवा सहकारी बैंक, बीएसएनएल इंजीनियरिंग सहकारी समिति, कोनी क्षेत्रीय सेवा सहकारी बैंक, मरियामुत्तम सेवा सहकारी समिति, करुवन्नूर सहकारी बैंक, एडामुलक्कल सहकारी बैंक, कोल्लूरविला सहकारी बैंक, अनक्कयम सहकारी बैंक, मुगु सेवा सहकारी बैंक, थेन्नाला सहकारी बैंक और पुलपल्ली सहकारी बैंक।
जांच परिणाम
जांच में पता चला कि ये सभी सहकारी प्रतिष्ठान उधारकर्ताओं की जानकारी के साथ या उसके बिना अवैध ऋण दे रहे हैं
पीठ ने पथनमथिट्टा में मायलाप्रा और कुम्पलाम्पोइका सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं द्वारा दायर अपील पर आदेश जारी किया
