ईडी ने हवाला कारोबारियों के केरल में छापे मारे

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को राज्य में हवाला ऑपरेटरों के नेटवर्क के खिलाफ जांच के तहत केरल में लगभग एक दर्जन स्थानों पर तलाशी ली। संघीय जांच एजेंसी ने विदेशी मुद्रा डीलरशिप, उपहार की दुकान व्यवसाय, और कपड़ा और सोने के कारोबार की आड़ में कथित रूप से हवाला लेनदेन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ शाम को छापेमारी शुरू की।

सूत्रों ने कहा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों, अमेरिका और कनाडा में हवाला फंड भेजने वाले विदेशी मुद्रा डीलरों का एक बड़ा रैकेट एजेंसी की जांच के दायरे में था।

सूत्रों ने कहा कि कुछ "गुप्त" तिजोरियों में बड़ी मात्रा में भारतीय और विदेशी मुद्रा पाई गई है और एजेंसी के अधिकारी नकदी डंप की पुष्टि कर रहे हैं।

हवाला बैंकिंग और गैर-बैंकिंग दोनों चैनलों के माध्यम से अवैध और धोखाधड़ी वाले केवाईसी-आधारित मौद्रिक लेनदेन को दर्शाता है।