ईडी ने केरल में सहकारी बैंक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीपीआई (एम) विधायक मोइदीन, अन्य पर छापे मारे

केरल : आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने पार्टी नियंत्रित करुवन्नूर सहकारी बैंक में कथित 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मंगलवार को सीपीआई (एम) विधायक ए सी मोइदीन और कुछ अन्य के परिसरों पर छापेमारी की।

उन्होंने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की जा रही कार्रवाई के तहत संघीय एजेंसी राज्य में लगभग आधा दर्जन परिसरों को कवर कर रही है। सूत्रों ने कहा कि स्थानीय स्वशासन के पूर्व मंत्री मोइदीन और उनसे जुड़े लोगों के परिसरों की 'बेनामी' संपत्तियों का ब्योरा जुटाने के सबूत के लिए तलाशी ली जा रही है।

मामला ईडी की जांच से संबंधित है कि सीपीआई (एम) के जिला स्तर के नेताओं और बैंक को संचालित करने वाली समिति के सदस्यों के निर्देश पर, गरीब सदस्यों की संपत्तियों को उनकी जानकारी के बिना गिरवी रखकर गैर-सदस्य बेनामी को कथित तौर पर 'नकद में' ऋण वितरित किए गए थे और अभियुक्तों के लाभ के लिए लॉन्ड्रिंग की गई।

एजेंसी को संदेह है कि ऐसे कई 'बेनामी' ऋण कथित तौर पर मोइदीन के निर्देश पर बांटे गए थे।