कन्नूर शहरी निधि धोखाधड़ी के सिलसिले में ED ने केरल के 3 जिलों में छापेमारी की

Kerala केरल: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कन्नूर शहरी निधि (केयूएन) द्वारा कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत केरल Kerala के कन्नूर, पलक्कड़ और कोट्टायम जिलों में पांच स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। जांच एजेंसी के अनुसार, तलाशी के परिणामस्वरूप 8 बैंक खाते फ्रीज हो गए, जिनमें लगभग 9.75 लाख रुपये की धनराशि फ्रीज हो गई।

जांच एजेंसी ने कहा, "ईडी ने कन्नूर शहरी निधि (केयूएन) में हुए धोखाधड़ी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले Money laundering cases में केरल के कन्नूर, पलक्कड़ और कोट्टायम जिलों में पांच परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के परिणामस्वरूप 8 बैंक खाते फ्रीज हो गए, जिनमें लगभग 9.75 लाख रुपये की धनराशि फ्रीज हो गई।"

इस साल की शुरुआत में, ईडी ने कन्नूर शहरी निधि लिमिटेड (केयूएनएल) से जुड़े एक कथित धोखाधड़ी की जांच के तहत इसके विभिन्न कार्यालयों और इसके निदेशकों और उनके सहयोगियों के आवासों पर छापेमारी की थी।रिपोर्ट के अनुसार, कन्नूर, कोझिकोड, पलक्कड़, कन्नूर और कोझिकोड स्थित कार्यालयों तथा निदेशकों के घरों पर छापे मारे गए। ईडी ने फर्म द्वारा जमा की गई राशि तथा जिन बैंक खातों में धनराशि भेजी गई थी, उनसे संबंधित कई दस्तावेज जब्त किए।