ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मलयालम एक्टर जयसूर्या और उनकी पत्नी से पूछताछ की

Kochi कोच्चि: मलयाली एक्टर जयसूर्या और उनकी पत्नी सोमवार को "धोखाधड़ी से जुड़े" मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश हुए, ऑफिशियल सूत्रों ने बताया।

उन्होंने बताया कि फेडरल जांच एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविज़न के तहत कपल का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया।

इस डेवलपमेंट पर कपल की तरफ से तुरंत कोई कमेंट नहीं आया।

सूत्रों के मुताबिक, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की जांच त्रिशूर पुलिस द्वारा 'सेव बॉक्स' नाम के एक ऑनलाइन बिडिंग एप्लीकेशन के ज़रिए कुछ लोगों के साथ धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज कम से कम चार FIR से शुरू हुई है।

कहा जाता है कि इस कथित इन्वेस्टमेंट स्कीम को स्वाति रहीम नाम का एक आदमी ऑपरेट कर रहा था।

सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी ने सबसे पहले रहीम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, जिसने ED को बताया कि इन्वेस्टर्स से इकट्ठा किया गया फंड "कुछ हद तक" फिल्म इंडस्ट्री में डायवर्ट किया गया था।

इनमें से कुछ ट्रांज़ैक्शन में 47 साल के मलयाली एक्टर शामिल थे।

सूत्रों ने बताया कि पैसे का कुछ हिस्सा रहीम ने जयसूर्या को उस इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए ब्रांड एंबेसडर के तौर पर उनका एंडोर्समेंट लेने के बदले दिया था।

कथित तौर पर रहीम ने ED को बताया कि उन्होंने एक्टर के पार्टनर को कुछ पेमेंट (लगभग Rs 30 लाख) बैंकिंग चैनल के ज़रिए किया, जबकि ज़्यादा रकम "कैश में" दी गई, जो जयसूर्या की पत्नी के बुटीक में दी गई थी।

इसलिए एक्टर और उनकी पत्नी को ED ने रहीम के इन आरोपों को सही साबित करने और पूरी डील को समझने के लिए बुलाया था।

सूत्रों के मुताबिक, ED इस मामले में जुर्म से हुई कमाई की जांच कर रहा है।

माना जा रहा है कि कपल ने ED को बताया कि Rs 75 लाख का एक "फॉर्मल" एंडोर्समेंट एग्रीमेंट किया गया था, जिसमें से Rs 69 लाख बैंकिंग चैनल के ज़रिए सेव बॉक्स कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से मिले थे। लिमिटेड

सूत्रों के मुताबिक, ऐसा समझा जाता है कि दोनों ने ED को यह भी बताया कि बाकी तय रकम का "पेमेंट न होने" की वजह से विज्ञापन "कभी रिलीज़ नहीं हुआ"।