ईडी की जांच में केरल सीपीआई (एम) विधायक के निर्देश पर बांटे गए बेनामी ऋण का खुलासा हुआ

कोच्चि: प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि केरल में मौजूदा सीपीआई (एम) विधायक और पूर्व स्थानीय स्वशासन मंत्री ए.सी. मोइदीन के निर्देश पर कई बेनामी ऋण बांटे गए थे।

ईडी ने गुरुवार को यहां जारी अपनी विज्ञप्ति में कहा कि उन्होंने 150 रुपये से अधिक की बैंक निधि की हेराफेरी करने वाले बेनामी और लाभार्थियों के खिलाफ जांच के तहत 22/08/2023 को केरल राज्य भर में पांच स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। त्रिशूर में करुवन्नूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से करोड़।

इसमें आगे कहा गया है कि उन्होंने केरल पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोपियों द्वारा सार्वजनिक धन की धोखाधड़ी करने और एक ही संपत्ति की गिरवी पर बैंक ऋण सीमा के खिलाफ एक ही व्यक्ति को एक से अधिक ऋण स्वीकृत करने का आरोप लगाया गया था।

ईडी की जांच से पता चला है कि कुछ व्यक्तियों के निर्देश पर, जो एक निश्चित राजनीतिक दल के जिला स्तर के नेता और समिति के सदस्य थे और बैंक पर शासन करते थे, बैंक प्रबंधक द्वारा एजेंटों के माध्यम से संपत्तियों को गिरवी रखकर गैर-सदस्य बेनामी को नकद में ऋण वितरित किए गए थे। गरीब सदस्यों की उनकी जानकारी के बिना और आरोपियों के लाभ के लिए लॉन्डरिंग की गई।

“जांच से पता चला कि ऐसे कई बेनामी ऋण वर्तमान विधायक और पूर्व स्थानीय स्वशासन मंत्री ए सी मोइदीन के निर्देश पर वितरित किए गए थे। तदनुसार, किरण पी.पी., रहीम सी.एम., शिजू एम.के., ए.सी. मोइदीन और सतीशकुमार पी. पर तलाशी ली गई,'' ईडी की विज्ञप्ति पढ़ें।

तलाशी अभियान के दौरान, दो आदेश जारी किए गए, जिसमें ए.सी. मोइदीन और उनकी पत्नी के कब्जे में पाए गए 28 लाख रुपये की बैंक जमा और एफडी को जब्त कर लिया गया। तलाशी में 36 संपत्तियां भी जब्त की गईं, जिनकी कीमत 15 करोड़ रुपये है, जो अपराध से प्राप्त कमाई है।इससे पहले, ए.के. की संपत्तियों को कुर्क करते हुए एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था। बिजॉय की कीमत 30 करोड़ रुपये है। आगे की जांच जारी है.

संयोगवश, मोइदीन उस वक्त अनजान पकड़ा गया जब मंगलवार सुबह एक दर्जन ईडी अधिकारी त्रिशूर जिले में उसके घर पहुंचे और 22 घंटे बाद बुधवार तड़के वहां से चले गए, और इससे मोइदीन और सीपीआई (एम) के शीर्ष अधिकारी घबरा गए।

स्थानीय पूर्व कांग्रेस विधायक अनिल अक्कारा, जो कुछ समय से स्थानीय सीपीआई (एम) नेतृत्व पर उनकी कार्यशैली के लिए हमला कर रहे हैं, ने कहा कि "लंबे समय से सीपीआई (एम) मोइदीन को एक साफ-सुथरे व्यक्ति के रूप में चित्रित कर रही थी, जबकि ऐसा नहीं था।" मामला और अब चीजें सामने आ रही हैं और यह सिर्फ सहकारी बैंक में घोटाला नहीं है, बल्कि लाइफ मिशन घरों में भी घोटाला है।"

- आईएएनएस