ED ने तिरुवनंतपुरम में सहकारी बैंक धोखाधड़ी की जांच तेज की

Kochi कोच्चि: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जमाकर्ताओं से कथित धोखाधड़ी के लिए नेमोम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धन शोधन की जांच के सिलसिले में तिरुवनंतपुरम में पाँच स्थानों पर तलाशी अभियान के बाद विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और संपत्ति से संबंधित कागजात जब्त किए हैं। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। ईडी की यह छापेमारी, जो 7 नवंबर को हुई थी, कई घंटों तक चली और केंद्रीय बलों के सशस्त्र अधिकारी पहरा दे रहे थे।

ईडी का कोच्चि क्षेत्रीय कार्यालय, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत जांच का नेतृत्व कर रहा है, ने विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, संपत्ति से संबंधित कागजात और लगभग 50 लाख रुपये मूल्य की 15 मूल सावधि जमा रसीदें जब्त करने की सूचना दी है। एक बयान में, संघीय एजेंसी ने कहा कि जांच तेज की जाएगी। यह तलाशी सहकारी बैंक में लगभग 100 करोड़ रुपये की अनुमानित संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं की चल रही जांच में एक नए चरण का प्रतीक है, जिस पर पहले माकपा के नेतृत्व वाली एक समिति का नियंत्रण था। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों से कुछ हफ़्ते पहले हुए इस घटनाक्रम ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है।

इस साल की शुरुआत में कई जमाकर्ताओं द्वारा अपनी बचत का भुगतान न करने की शिकायत के बाद बैंक जाँच के घेरे में आया था, जिसके बाद सहकारिता विभाग ने इसकी जाँच शुरू की थी। राज्य सहकारी नियमों की धारा 65 के तहत की गई जाँच में ऋण वितरण, असुरक्षित अग्रिम और जमा योजनाओं के कुप्रबंधन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ पाई गईं। जाँच ​​रिपोर्ट के अनुसार, बैंक ने केवल 15.55 करोड़ रुपये के संपार्श्विक के साथ 34.26 करोड़ रुपये के ऋण दिए थे। मासिक निवेश योजना के तहत एकत्रित 10.73 करोड़ रुपये में से, बैंक के खातों में केवल 4.83 करोड़ रुपये ही बचे थे।सहकारिता विभाग ने 60 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान के लिए कई पूर्व सचिवों और बोर्ड सदस्यों को ज़िम्मेदार ठहराया, जिसमें अकेले एक अधिकारी को 31.63 करोड़ रुपये का नुकसान भी शामिल है।

जाँचकर्ताओं ने यह भी पाया कि कई ऋण बैंक अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम पर स्वीकृत किए गए थे, जिनकी वसूली की संभावना बहुत कम थी। जमा राशि पर अत्यधिक ब्याज भुगतान और बिना रिकॉर्ड किए लेन-देन ने संकट को और गहरा कर दिया। इससे पहले, अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। अब एक प्रशासक के अधीन बैंक पर लगभग 35 करोड़ रुपये बकाया हैं, हालाँकि वसूली सीमित होने की उम्मीद है। ईडी का हस्तक्षेप निवेशक समूहों द्वारा जमा राशि की वापसी और केरल के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र पर कड़ी निगरानी की मांग को लेकर बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बाद हुआ है, जिस पर राजनीतिक हस्तक्षेप और कुप्रबंधन के बढ़ते आरोप लगे हैं।