ED का एक्शन मोड: मनी लॉन्ड्रिंग और FEMA के तहत दर्ज होगा केस

कोच्चि: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी के साथ प्लान किए गए एक फ्लॉप इवेंट से जुड़े करोड़ों रुपये के फ्रॉड के मामले में पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) द्वारा दर्ज केस के आधार पर अपनी कार्रवाई तेज़ करेगा। 'रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी' और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंटो ऑगस्टीन के खिलाफ 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत केस दर्ज करने की तैयारी चल रही है। इस प्रक्रिया के तहत, ED ने SIT द्वारा दर्ज FIR और हाल ही में पांच जगहों पर एक साथ की गई छापेमारी के दौरान मिली जानकारी से डिटेल्स इकट्ठा की हैं।

ED, PMLA के तहत कार्रवाई तभी शुरू कर सकती है जब पुलिस या दूसरी एजेंसियों ने पहले से कोई केस दर्ज किया हो। SIT वाले मामले में, एंटो ऑगस्टीन को पहला आरोपी और 'रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी' को दूसरा आरोपी बनाया गया है। इन आरोपों में सरकार और जनता के साथ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश शामिल है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने पहले ही एक विदेशी खाते में 126 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के मामले में 'फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट' (FEMA) के नियमों के उल्लंघन का केस दर्ज किया था। ED ने विदेशी रेमिटेंस से जुड़े ज़रूरी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स और दूसरे फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन की डिटेल्स इकट्ठा कीं।

ऐसे रिकॉर्ड्स भी मिले जिनसे पुष्टि होती है कि पैसे SBI के ज़रिए विदेश भेजे गए थे। हालांकि, चूंकि इसमें धोखाधड़ी के आरोप भी शामिल हैं, इसलिए ED के पास PMLA के तहत और सघन जांच करने का अधिकार है। ED की इंटेलिजेंस विंग द्वारा विस्तृत समीक्षा के बाद आने वाले दिनों में यह केस औपचारिक रूप से दर्ज किया जाएगा। मेसी के दौरे को लेकर विवाद शुरू होते ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने शुरुआती जांच शुरू कर दी थी। दौरे से जुड़े बड़े फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन के आरोपों की रिपोर्ट सामने आने के बाद ED ने केस दर्ज किया।