ईडी ने रमीस केटी से पूछताछ के बाद केरल सोना तस्करी मामले में तीसरी चार्जशीट दायर की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोना तस्करी सिंडिकेट के कथित किंगपिन रमीस केटी से पूछताछ के बाद केरल सोना तस्करी मामले में तीसरी चार्जशीट दायर की है। विशेष रूप से, रमीस को इस साल 5 अप्रैल को केंद्रीय जांच एजेंसी ने राजनयिक सामान के माध्यम से केरल में सोने की कथित तस्करी के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

सूत्रों के मुताबिक, रमीज ने कम से कम 27 आरोपी व्यक्तियों के नामों का खुलासा किया है, जिसमें निवेशकों के साथ-साथ घोटाले में शामिल कई लाभार्थी शामिल हैं। यह पता चला है कि जांच एजेंसी ने तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से हुई सोने की तस्करी के मामले में शामिल उसके और उसके सहयोगियों के बीच टेलीग्राम चैट के 2,000 से अधिक वॉयस मेमो के साथ रमीज़ का सामना किया। गौरतलब है कि रमीज़ फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और केरल की जेल में बंद है।

ईडी ने एक बयान में कहा, "रमीस केटी ने सोने की तस्करी को प्रायोजित करने वाले विभिन्न निवेशकों के नामों का खुलासा किया था, जिसमें दुबई के लोग और कुछ लाभार्थियों के नाम भी शामिल थे।" ईडी द्वारा कोच्चि में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर केरल में सोने की तस्करी के मामले में पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम) की जांच शुरू करने के बाद यह विकास हुआ। जुलाई 2020 में त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क द्वारा 30.24 किलोग्राम तस्करी के सोने की जब्ती के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

मामले में प्रगति करते हुए, जांच एजेंसी ने पहले केरल में यूएई वाणिज्य दूतावास के पूर्व कर्मचारियों सरित पीएस और स्वप्ना सुरेश के अलावा संदीप नायर और आईएएस अधिकारी शिवशंकर, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पूर्व प्रमुख सचिव को मामले के संबंध में गिरफ्तार किया था। और उनके खिलाफ दो चार्जशीट दायर की।