ईडी ने पीएफआई के कई पदाधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को यहां एक विशेष अदालत के समक्ष पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कई पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। चार्जशीट किए गए आरोपी अध्यक्ष परवेज अहमद, महासचिव मोहम्मद इलियास और पीएफआई दिल्ली के अधिकारी सचिव अब्दुल मुकीत हैं।

ईडी के चार्जशीट के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने पीएफआई की ओर से फर्जी नकद चंदे में सक्रिय भूमिका निभाई है और अज्ञात और संदिग्ध स्रोतों के माध्यम से पीएफआई की बेहिसाब नकदी को बेदाग और वैध के रूप में पेश करने का दावा किया है।

ईडी ने यहां एक विशेष अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया।

"धन शोधन निवारण (पीएमएल) अधिनियम की धारा 44 आर/डब्ल्यू धारा 45 के तहत ताजा शिकायत पीएमएल अधिनियम की धारा 3 आर/डब्ल्यू धारा 70 के तहत अपराध करने के लिए दायर की गई है। इसकी जांच और पंजीकरण किया जाए। इसे प्रस्तुत करें। 21 नवंबर, 2022 को संबंधित अदालत के समक्ष विचार, "अदालत ने कहा।

ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि पीएमएलए जांच से पता चला है कि पिछले कई वर्षों में पीएफआई के पदाधिकारियों द्वारा रची गई एक आपराधिक साजिश के तहत, पीएफआई और संबंधित संस्थाओं द्वारा देश और विदेश से संदिग्ध धन जुटाया गया है और गुप्त रूप से भेजा गया है। भारत में एक गुप्त तरीके से और वर्षों से उनके बैंक खातों में जमा किया गया।

"ये फंड आपराधिक साजिश के अनुसूचित अपराध के एक हिस्से के रूप में जुटाए गए हैं। पीएफआई द्वारा जुटाए गए या एकत्र किए गए फंड इस प्रकार अपराध की आय के अलावा और कुछ नहीं हैं, जिसे उन्होंने अपने कई बैंक खातों के साथ-साथ उन लोगों के माध्यम से स्तरित, रखा और एकीकृत किया है। ईडी ने आरोप लगाया कि उनके सदस्य या सहानुभूति रखने वाले।

एजेंसी ने आरोप लगाया था कि परवेज़ अहमद 2018 से एक आपराधिक साजिश का हिस्सा था। "उसने स्वीकार किया कि वह दिल्ली में धन संग्रह की देखरेख करता था। जांच से पता चला कि इस तरह के धन संग्रह अभ्यास एक दिखावा था और पीएफआई के हमदर्दों से प्राप्त होने का झूठा अनुमान लगाया गया था। जबकि योगदानकर्ताओं के रूप में पेश किए गए व्यक्तियों के बयानों से पता चला है कि ये लेन-देन फर्जी थे। इसलिए, संदिग्ध स्रोतों से नकदी और कुछ नहीं बल्कि आपराधिक साजिश से उत्पन्न अपराध की आय थी," इसने अपने आरोप पत्र में कहा।

"परवेज़ अहमद का असहयोगी और टालमटोल करने वाला रवैया और इस मामले में, तथाकथित दाताओं के बयान और तलाशी के दौरान विभिन्न स्थानों से जब्त किए गए सबूत जैसे नए सबूतों के आलोक में जांच में शामिल होने से बचने के उनके जानबूझकर किए गए प्रयासों के साथ, उसकी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल होने के बारे में और संदेह पैदा करें," ईडी ने आगे आरोप लगाया।