करोड़ों रुपये के करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक ऋण घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को पूर्व मंत्री और सीपीएम विधायक एसी मोइदीन से पूछताछ शुरू कर दी है।
तीसरी बार नोटिस मिलने के बाद मोइदीन सुबह 9:30 बजे कोच्चि स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे.
इससे पहले वह विभिन्न व्यस्तताओं का हवाला देकर दो बार पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। मोइदीन को पिछले दस वर्षों की आयकर फाइलिंग रसीदें भी पेश करने के लिए कहा गया था। मोइदीन से ईडी के सहायक निदेशक एसजी कवितकर और तीन अन्य अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मोइदीन ने कहा- ''ईडी द्वारा भेजे गए नोटिस के बाद मैं यहां आया हूं। मैं यहां दौरे के लिए नहीं आया हूं।''
ईडी को कई गवाहों, ज्यादातर करुवन्नूर बैंक के खाताधारकों और कर्मचारियों के बयान दर्ज करने के बाद घोटाले में मोइदीन के कथित संबंधों का पता चला। ईडी को बयान मिला कि मोइदीन के निर्देशों के बाद कुछ बेनामी खाताधारकों के नाम पर कुछ ऋण जारी किए गए थे। इसी तरह, ईडी को मोइदीन के खिलाफ मुख्य आरोपी और त्रिशूर के कोलाझी के निजी धन ऋणदाता सतीशकुमार पी के साथ घनिष्ठ संबंध होने के भी महत्वपूर्ण सबूत मिले।
ईडी सूत्रों के मुताबिक, उसके अधिकारियों को सतीशकुमार के मोबाइल फोन से एक फोन रिकॉर्डिंग मिली जिसमें वह राजेश नाम के व्यक्ति से बात कर रहे थे. बातचीत में, सतीसकुमार ने राजनीतिक नेताओं के साथ अपने संबंधों और उनके साथ वित्तीय सौदों का खुलासा किया। इसके अलावा, ईडी ने त्रिशूर के मूल निवासी जिजोर का बयान दर्ज किया, जो सतीशकुमार और उनकी निजी धन उधार देने वाली कंपनी के लिए काम करने वाला एक पूर्व संग्रह एजेंट था। जिजोर ने अपने बयान में ईडी को बताया कि सतीशकुमार ने एक विधायक, पूर्व सांसद और शीर्ष पुलिस अधिकारियों सहित हाई-प्रोफाइल हस्तियों के फंड का प्रबंधन किया।
मामला उन बेनामी लोगों को अवैध रूप से ऋण देने से संबंधित है जो करुवन्नूर बैंक के सदस्य नहीं थे और बिना किसी बंधक कागजात के। ईडी का आकलन है कि बेनामी को ऋण के रूप में स्वीकृत धन अवैध धन-उधार गतिविधियों के लिए सतीशकुमार के पास गया। इसी तरह, करुवन्नूर बैंक से ऋण लेने के लिए उन लोगों के दस्तावेजों का भी उपयोग किया गया था, जिन्होंने सतीसकुमार की फर्म के साथ भुगतान में चूक की थी।
