ईडी ने जॉय अलुक्कास की 305.84 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को त्रिशूर के जौहरी जॉय अलुक्कास की 305.84 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की। कुर्की जॉय अलुकास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके अध्यक्ष जॉय अलुक्कास वर्गीज के खिलाफ कथित हवाला लेनदेन के संबंध में दर्ज एक मामले का हिस्सा था।ईडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर पेज के माध्यम से इस संबंध में एक बयान जारी किया है। इस संबंध में जॉय अलुक्कास का बयान आना बाकी है। राष्ट्रीय एजेंसी बुधवार से जॉय अलुक्कास के विभिन्न कार्यालयों और उसके अध्यक्ष के आवास पर तलाशी ले रही है। ईडी के सूत्रों ने कहा कि कुर्की की प्रक्रिया प्रारंभिक जांच के बाद शुरू की गई थी, जिसमें पता चला था कि जौहरी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन करते हुए हवाला लेनदेन में शामिल था।

“हमें इस बात के सबूत मिले हैं कि पैसा भारत से दुबई भेजा गया था जहाँ जौहरी की शाखाएँ हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में जॉय अलुक्कास के बैंक खाते, नकदी, इमारतें और जमीनें शामिल हैं। कुर्क की गई संपत्तियां ट्रायल प्रक्रिया के बाद ही जारी की जाएंगी। यह फेमा के मामलों में अपनाया गया एक निवारक उपाय है, ”सूत्रों ने कहा। इस बीच, ईडी जल्द ही जॉय अलुक्कास को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस जारी करेगा। पूछताछ सत्र अगले सप्ताह कोच्चि में ईडी कार्यालय में आयोजित होने की संभावना है। ईडी ज्वैलरी रिटेलर के प्रबंधन में शामिल लोगों से भी पूछताछ करेगी। ईडी ने तलाशी अभियान के दौरान कंप्यूटर सहित दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए थे, जिनकी जांच टीम कर रही है।

संलग्न संपत्तियों में 33 अचल संपत्तियां (81.54 करोड़ रुपये मूल्य की) शामिल हैं, जिसमें शोभा सिटी, त्रिशूर में भूमि और आवासीय भवन, तीन बैंक खाते (91.22 लाख रुपये की जमा राशि), 5.58 करोड़ रुपये की तीन सावधि जमा और जोआलुक्कास इंडिया के शेयर शामिल हैं। प्राइवेट लिमिटेड (217.81 करोड़ रुपये मूल्य), ईडी का बयान पढ़ा।

“उनके आधिकारिक दस्तावेजों, ई-मेल और कर्मचारियों से खोज के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य स्पष्ट रूप से हवाला लेनदेन में जॉय अलुक्कास की सक्रिय भागीदारी को साबित करते हैं। इन राशियों को बाद में जॉय अलुकास एलएलसी, दुबई में निवेश किया गया, जो कि जॉय अलुकास वर्गीज की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली कंपनी है, इस प्रकार वह अवैध रूप से हस्तांतरित धन का लाभकारी स्वामी बन गया और इस प्रकार फेमा की धारा 37ए के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है, “ईडी का बयान पढ़ना।