ED ने केरल में पूर्व विधायक एम सी कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया
कोझिकोड: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोझिकोड ने पूर्व विधायक और आईयूएमएल नेता एमसी कमरुद्दीन, जो फैशन गोल्ड ग्रुप कंपनियों के अध्यक्ष थे, और एमडी टीके पूकोया थंगल को 7 अप्रैल को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स फैशन गोल्ड और अन्य के खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले के संबंध में गिरफ्तार किया। केंद्रीय एजेंसी की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्हें 8 अप्रैल को विशेष अदालत (पीएमएलए), कोझिकोड के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने उन्हें दो दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने फैशन गोल्ड कंपनियों, कमरुद्दीन, पूकोया थंगल और अन्य के खिलाफ कन्नूर और कासरगोड जिलों के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज 168 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अपराध शाखा ने जांच को अपने हाथ में लिया और आरोप पत्र दायर किए। जांच से पता चला है कि आरोपी कंपनी और उसके निदेशकों ने आकर्षक रिटर्न का लालच देकर निवेशकों को ठगने के बेईमान इरादे से जनता से भारी जमा राशि एकत्र की। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा कुल 20 करोड़ रुपये की राशि हड़पी गई। ईडी की जांच में पता चला कि फैशन गोल्ड कंपनियों को जनता से जमा स्वीकार करने का अधिकार नहीं था और इसलिए उन्होंने कंपनी के निदेशकों और शेयरधारकों से शेयर पूंजी/अग्रिम में निवेश की आड़ में जनता से जमा प्राप्त करने की योजना बनाई। इस उद्देश्य के लिए, निवेशकों, जिनमें ज्यादातर एनआरआई थे, को कंपनी में निदेशक/शेयरधारक बनाया गया। ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि आरोपी व्यक्तियों ने फैशन गोल्ड कंपनी द्वारा एकत्र किए गए धन से अपने व्यक्तिगत नामों पर अचल संपत्तियां खरीदीं और बाद में उन संपत्तियों का निपटान/हस्तांतरण किया और धन हड़प लिया।
