ईडी ने पनामा पेपर्स घोटाले से जुड़े सीए को पकड़ा

कोच्ची न्यूज़: पनामा पेपर्स घोटाले से संबंधित ताजा खुलासों के मद्देनजर, कोट्टायम के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉर्ज मैथ्यू और उनके बेटे अभिषेक मैथ्यू को प्रवर्तन ब्यूरो द्वारा की गई एक सक्रिय जांच के तहत कोच्चि हवाई अड्डे पर आव्रजन ब्यूरो (बीओआई) द्वारा रोक लिया गया था। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत निदेशालय (ईडी)। दोनों को मंगलवार सुबह उस समय रोका गया जब वे दुबई के लिए रवाना होने वाले थे।

ईडी के अधिकारियों ने मंगलवार को कोच्चि स्थित अपने कार्यालय में अभिषेक से पूछताछ की, जबकि जॉर्ज को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया था। हालाँकि, उन्होंने तत्काल उपस्थित न होने के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला दिया। ईडी जल्द ही उन्हें पूछताछ की नई तारीख बताएगी.

पनामा पेपर्स घोटाले ने पनामा स्थित मोसैक फोंसेका नामक एक जांचाधीन कानूनी फर्म का पर्दाफाश किया। फर्म ने अपने अपतटीय लेनदेन को शेल कंपनियों के माध्यम से आउटसोर्स किया, जिनमें से कुछ जॉर्ज द्वारा शुरू किए गए थे। 2011 और 2018 के बीच, जॉर्ज ने सिंगापुर, हांगकांग और दुबई में ऑफशोर शेल फर्मों की स्थापना की।

ईडी को पता चला कि जॉर्ज द्वारा स्थापित कुछ कंपनियों के पते कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में भी थे। एजेंसी भारत में जॉर्ज और उनकी कंपनियों के वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। फेमा के तहत जॉर्ज और उनके परिवार के खिलाफ जांच 2022 में शुरू हुई। जॉर्ज, जो 20 साल से अधिक समय से विदेश में रह रहे थे, पहले सिंगापुर में काम करते थे और बाद में मध्य पूर्व में स्थानांतरित हो गए। पिछले साल जांच के तहत ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। हालांकि, पूछताछ के बाद उन्होंने सहयोग नहीं किया और देश छोड़कर चले गए। जॉर्ज हाल ही में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोच्चि लौटे थे।