दुबई मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ED का अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क

कोच्चि: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 'मासिक भुगतान' मामले के संबंध में दुबई में हुए हवाला लेनदेन सहित वित्तीय लेनदेन के बारे में विस्तृत जानकारी उजागर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से मदद लेगा। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन और भ्रष्टाचार से जुड़े नए दर्ज मामलों का हिस्सा है। ईडी ने आरोप लगाया कि वीना विजयन ने अपने पति, पूर्व मंत्री पी.ए. के माध्यम से दुबई में धन पहुंचाया। मोहम्मद रियास. जांच का दायरा रियास के सहयोगियों तक भी पहुंचेगा।

1. धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें दुबई से आवश्यक जानकारी निर्दिष्ट होगी। दुबई में जांच किए जाने वाले विवरणों की एक सूची, एक प्रश्नावली के साथ तैयार की जाएगी और प्रस्तुत की जाएगी। अदालत इन दस्तावेजों की समीक्षा करेगी और उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय को अग्रेषित करेगी; बाद में, विदेश मंत्रालय उन्हें भारतीय दूतावास के माध्यम से दुबई में अधिकारियों तक पहुंचाएगा। दुबई की एक एजेंसी - जिसका भारतीय जांच एजेंसियों के साथ समझौता है - पूछताछ करेगी और विस्तृत जानकारी प्रदान करेगी। This information will be treated as evidence.2. विभिन्न देशों की जांच और खुफिया एजेंसियां ​​वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में सहयोग करती हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस नेटवर्क के जरिए जरूरी जानकारी जुटा सकता है. इसके अलावा, इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का उपयोग कानूनी या अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है जो अन्यथा जांच करने और साक्ष्य या दस्तावेज एकत्र करने के लिए दूसरे देश की यात्रा की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। 20.5 करोड़ रुपये की राशि का लेनदेन एक लाल नोटबुक में दर्ज किया गया है, जो वीना विजयन की अपनी लिखावट में लिखा है। यह विवरण रियास के मित्र के. वारिश द्वारा दिए गए एक बयान में निहित है। वारिश के अनुसार, लोग मोहम्मद रियास के निर्देशों पर काम करते हुए उनके कार्यालय पहुंचे और जून और जुलाई 2024 के दौरान लेनदेन किया। बयान में आगे आरोप लगाया गया है कि, 2024 में, 1.2 करोड़ रुपये फैजास वी.पी. को हस्तांतरित किए गए थे। दुबई में ज़ुबैर करुवमपोयिल नामक एक *हवाला* एजेंट के माध्यम से।