डॉलर तस्करी: ED करेगा संतोष ईपेन से पूछताछ

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डॉलर तस्करी की अपनी जांच तेज कर दी है जो राजनयिक सामान सोने की तस्करी मामले के साथ सामने आया था। ईडी के अधिकारी इस मामले में पहले आरोपी संतोष एपेन से पूछताछ कर रहे हैं। जल्द ही मामले से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ की जाएगी।

संतोष एपेन ने खुलासा किया था कि त्रिशूर के वाडाकंचेरी में लाइफ मिशन हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए यूएई रेड क्रीसेंट से प्राप्त 7.75 करोड़ में से 3.80 करोड़ रुपये विभिन्न अधिकारियों को कमीशन के रूप में वितरित किए गए थे। जांच दल को दिए अपने बयान में, उसने खुलासा किया कि उसने कुछ बैंक अधिकारियों की मदद से डॉलर के रूप में भारतीय धन का आदान-प्रदान किया था और इसे सीधे तिरुवनंतपुरम यूएई वाणिज्य दूतावास में पूर्व लेखाकार खालिद शौकरी को सौंप दिया था। उसने ईडी अधिकारियों को बताया कि सोना तस्करी मामले की आरोपी स्वप्ना सुरेश, पीएस सरित और संदीप नायर के निर्देशानुसार उसने वाणिज्य दूतावास के अधिकारी को डॉलर दिया था।

इस बीच, ईडी के समक्ष अपने बयान में स्वप्ना सुरेश ने पुष्टि की कि कमीशन के रूप में 6 करोड़ रुपये दिए गए थे। इसके साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि खालिद को दिए गए 3.80 करोड़ रुपये के अलावा और धन की हेराफेरी की गयी. इसके बाद ईडी ने डॉलर तस्करी का मामला दर्ज करने का फैसला किया।

प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने संदेह जताया कि संतोष एपेन ने महावाणिज्य दूतावास जमाल हुसैन अल सबी को 2 करोड़ रुपये से अधिक दिए थे। जांच दल ने माना कि एपेन ने सीबीआई और सीमा शुल्क को कमीशन राशि पर झूठा बयान दिया था।

ईडी की टीम ने इन वित्तीय लेनदेन की जांच शुरू कर दी है। यह संकेत दिया गया है कि ईडी आने वाले दिनों में स्वप्ना सुरेश, संदीप नायर, पीएस सरिथ और युवा मामलों के विभाग के प्रमुख सचिव एम शिवशंकर से पूछताछ करेगी।

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CREDIT NEWS: mathrubhumi