सट्टेबाजी/ऑनलाइन पोंजी मामले में शामिल शेल कंपनी का निदेशक गिरफ्तार

केरल: आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने केरल के त्रिशूर से एक दिलीप कुमार पी (आयु-35, व्यवसाय प्रबंधन में डिप्लोमा) को गिरफ्तार किया है।

वह केरल की एक शेल कंपनी प्रिवेस्ट ग्लोबल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। लिमिटेड इस कंपनी का उपयोग इस घोटाले के अवैध धन को चैनल करने के लिए किया गया था। ईओडब्ल्यू इस कंपनी का उपयोग कर लगभग 19.49 करोड़ रुपये का पता लगा सकता है।

वह ओमाना फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, कोयम्बटूर के संस्थापक सह प्रबंध ट्रस्टी भी हैं, जिसका उपयोग इस घोटाले की अपराध आय को चैनलाइज करने के लिए भी किया जाता है। गिरफ्तार अभियुक्त को जेएमएफसी, चटकुडी, केरल की स्थानीय अदालत में पेश किया गया।

जालसाज को ओपीआईडी, बेरहामपुर के तहत माननीय नामित न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए छह दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर ओडिशा लाया जा रहा है।

जैसा कि पता चला है, मैसर्स प्रिवेस्ट ग्लोबल सॉल्यूशंस प्राइवेट के बैंक खातों में 4000 से 5000 अवैध लेनदेन किए जा रहे थे। लिमिटेड और ओमाना फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट।

इससे पहले इस मामले में दुबई स्थित इस घोटाले के संचालक/प्रमोटर मोहम्मद सैफ के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था.

इससे पहले, इस मामले में कोलकाता स्थित शेल कंपनी “हाकिम एंड रुस्तम फैब्रिक्स प्रा. लिमिटेड" को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था और एक शेल कंपनी "एडैडडी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड" के एक निदेशक को उदयपुर, राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था।

ओडिशा के गंजाम जिले के कुछ (800+) ठगे गए निवेशकों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने और लाखों अन्य लोगों ने (पूरे भारत में, राज्यों में) 18 फ़ुटबॉल नामक एक धोखाधड़ी वेबसाइट में पैसा लगाया था जिसका मकसद जल्दी पैसा कमाना था।

वेबसाइट 18फुटबॉल धोखाधड़ी का एक हाइब्रिड मॉडल है जहां पोंजी स्कीम (मल्टीलेवल मार्केटिंग) फुटबॉल सट्टेबाजी/गेमिंग एपीपी का नाम देकर ऑनलाइन चलती है। यह एक विशाल अंतरराष्ट्रीय घोटाला है जो एक वेबसाइट से ऑनलाइन चल रहा है जो हांगकांग (चीन) में पंजीकृत है और दुबई से संचालित भी है।

निवेशकों को आकर्षक लाभ देने का वादा किया जाता है जैसे निवेश पर 3% दैनिक चक्रवृद्धि रिटर्न, रिचार्ज बोनस, रेफरल बोनस, डाउन-लाइन सदस्यों की कमाई पर अतिरिक्त बोनस, वेतन बोनस, दैनिक निकासी विकल्प आदि। टोल फ्री नंबर 18003457103।

निवेशकों को "18फुटबॉल" के साथ या तो आवेदन या ऑफ़लाइन रेफरल लिंक के माध्यम से एक खाता बनाने की आवश्यकता है, और वेबसाइट/एपीपी में निर्धारित कुछ फुटबॉल मैचों में पैसे की शर्त लगाने के लिए कहा जा रहा था। निवेशकों को तथाकथित विदेशी "संरक्षक" भी प्रदान किया गया

सट्टेबाजी में उनकी मदद करें।

ये मेंटर टेलीग्राम या ऐप के जरिए ही संवाद करते थे। नए सदस्यों को शामिल करने/भर्ती करने के लिए अतिरिक्त बोनस/कमीशन थे।

भोले-भाले लोगों को बढ़ावा देने और लुभाने के लिए जालसाज ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सामाजिक कार्यों, दान आदि जैसे प्रचार गतिविधियों को भी अंजाम दे रहे थे और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कर रहे थे ताकि लोग इस योजना को एक वास्तविक संगठन मान सकें।

जालसाजों ने हालांकि शुरुआत में निवेशकों को कुछ दिनों के लिए वादा किए गए रिटर्न का भुगतान किया, फिर भी बाद के चरण में जब सदस्यता बढ़ी, तो कोई भी भुगतान करना बंद कर दिया और "18फुटबॉल" ऐप को बंद कर दिया।

स्कैमर्स ने गलत तरीके से कमाए गए पैसे को रूट करने के लिए कई शेल कंपनियों/फर्मों और उनके निदेशकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भ्रमित करने के लिए पैसे के लेन-देन की बहुस्तरीयता के लिए खच्चर खातों का भी इस्तेमाल किया।

हालाँकि उन्हें दुबई के एक एमडी शेख सैफ से आदेश / दिशा मिलती थी। 18फुटबॉल वेबसाइट द्वारा की गई धोखाधड़ी का पूरे भारत में प्रभाव पड़ा है, और इसमें शामिल धोखाधड़ी की राशि 1000 करोड़ रुपये से अधिक होने का संदेह है, जिसमें से ईओडब्ल्यू लगभग रुपये के लेनदेन का पता लगाने में सक्षम है। अब तक 525 करोड़।