सीपीआई (एम) के पास 80 'अघोषित' बैंक खाते, त्रिशूर में 100 कार्यालय हैं: ईडी ने ईसी से कहा

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर दावा किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पाया गया है कि केरल में सत्तारूढ़ सीपीआई (एम) के पास राज्य के त्रिशूर जिले में लगभग 80 "अघोषित" बैंक खाते और लगभग 100 अघोषित अचल संपत्तियां हैं। , आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को कहा।

संघीय जांच एजेंसी ने कहा कि त्रिशूर स्थित करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक के मामलों की जांच के दौरान उसे इन संपत्तियों का पता चला, जिसमें उसने केरल सीपीआई (एम) विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ए सी मोइदीन से पूछताछ की थी।

आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि एजेंसी ने चुनाव आयोग (ईसी) को सूचित किया है कि पार्टी के लगभग 80 "अघोषित" बैंक खातों से संबंध हैं, जिनमें लगभग 25 करोड़ रुपये जमा हैं। ईडी ने दावा किया है कि इन बैंक खातों में पाई गई जमा राशि मुख्य रूप से नकद में भेजी गई थी। इसने चुनाव आयोग को यह भी सूचित किया है कि पार्टी के पास त्रिशूर जिले में कार्यालय भवनों के रूप में लगभग 100 "अघोषित" अचल संपत्तियां हैं।

एजेंसी ने चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि इन बैंक फंडों और कार्यालयों का इस्तेमाल सीपीआई (एम) द्वारा राजनीतिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।

एजेंसी को संदेह है कि इन चल और अचल संपत्तियों की जानकारी पार्टी द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चुनाव आयोग और आयकर विभाग को नहीं दी गई है। सूत्रों ने कहा कि चुनाव आयोग ने आयकर विभाग के प्रशासनिक प्राधिकरण केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को ईडी द्वारा उसे बताए गए इन आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ईडी को संदेह है कि पार्टी के पास राज्य के कुछ अन्य जिलों में भी ऐसी संपत्ति है और उसने इस संदर्भ में अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। ईडी द्वारा पिछले साल नवंबर में करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कुल 55 आरोपी संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।

एजेंसी ने अभियोजन शिकायत (धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दायर आरोप पत्र) में अदालत को यह भी बताया था कि उसने इस मामले में अब तक लगभग 100 करोड़ रुपये की 120 से अधिक संपत्तियां कुर्क की हैं।

एजेंसी ने इस आरोपपत्र में मोइदीन का नाम नहीं लिया था. मनी लॉन्ड्रिंग का मामला त्रिशूर में केरल पुलिस (अपराध शाखा) द्वारा दर्ज 16 एफआईआर से उपजा है।

त्रिशूर स्थित सीपीआई (एम) नियंत्रित बैंक में 2010 में शुरू हुए कथित धोखाधड़ी के इस मामले ने राज्य में राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया था और वामपंथी पार्टी ने कहा था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है।

ईडी ने कहा है कि मामले में उसकी जांच में पाया गया कि “कुछ व्यक्तियों के निर्देश पर, जो एक निश्चित राजनीतिक दल के जिला स्तर के नेता और समिति के सदस्य थे और बैंक पर शासन करते थे, बैंक प्रबंधक द्वारा एजेंट के माध्यम से नकद में ऋण वितरित किए गए थे।” गैर-सदस्यीय बेनामियों के लिए गरीब सदस्यों की संपत्तियों को उनकी जानकारी के बिना गिरवी रखा गया और अभियुक्तों के लाभ के लिए धन शोधन किया गया।'' इसमें आरोप लगाया गया कि सोसायटी के सदस्यों की जानकारी के बिना बैंक द्वारा एक ही संपत्ति पर कई बार फर्जी ऋण स्वीकृत किए गए।

जांच से यह भी पता चला है कि गैर-सदस्यों को अन्य सदस्यों के नाम पर बढ़ी हुई संपत्ति के मूल्यांकन के खिलाफ बेनामी ऋण स्वीकृत किए गए थे और ऐसे ऋण निधि को आरोपी लाभार्थियों द्वारा निकाल लिया गया था और एजेंसी ने पहले एक बयान में कहा था। इस मामले में ईडी ने अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया है.