सीएमआरएल ने ईडी को अहम दस्तावेज सौंपने से इनकार कर दिया
कोच्चि: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी की कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस से जुड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच का सामना कर रही कंपनी कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) ने अपने लेनदेन का विवरण प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंपने से इनकार कर दिया है।
जांच के हिस्से के रूप में, ईडी ने हाल ही में सीएमआरएल के मुख्य वित्त प्रबंधक सुरेश कुमार पी, वरिष्ठ प्रबंधक एनसी चंद्रशेखरन, अंजू कुरुविला, वित्त प्रबंधक सुरेश कुमार और पूर्व कैशियर वासुदेवन से पूछताछ की। एजेंसी ने अधिकारियों से सीएमआरएल द्वारा एक्सलॉजिक समेत अन्य फर्मों को किए गए लेनदेन से संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा था। हालांकि, सीएमआरएल अधिकारियों ने इन्हें गोपनीय बताते हुए ईडी को सौंपने से इनकार कर दिया।
“सीएमआरएल अधिकारियों का कहना है कि कंपनी के लेनदेन से संबंधित दस्तावेज आयकर (आईटी) निपटान आयोग की कार्यवाही का हिस्सा थे, जो 12 जून, 2023 के एक आदेश में समाप्त हुआ। उनका कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में आवश्यक ये महत्वपूर्ण दस्तावेज गोपनीय हैं। आईटी अधिनियम की धारा 245जी के अनुसार। उनके अनुसार, निपटान आयोग की कार्यवाही के मामले निर्णायक हैं और इन्हें आईटी अधिनियम या आईटी अधिनियम की धारा 245I के अनुसार पीएमएलए सहित लागू किसी भी अन्य कानून में दोबारा नहीं खोला जा सकता है, ”एक अधिकारी ने कहा।
सीएमआरएल ने ईडी की पूछताछ प्रक्रिया को चुनौती देते हुए केरल उच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामे में यह भी कहा कि एजेंसी द्वारा मांगे गए दस्तावेजों को वर्तमान जांच के हिस्से के रूप में नहीं सौंपा जा सकता है। हालांकि, ईडी अधिकारियों ने कहा कि चूंकि कंपनी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच का सामना कर रही है, इसलिए लेनदेन के सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करना होगा।
