सीएमआरएल-एक्सालॉजिक सौदा टी वीना, सुनीश ने अबू धाबी बैंक खाते का संचालन किया

कोच्चि: CMRL और एक्सालॉजिक से जुड़े मनी ट्रांसफर मामले में शिकायतकर्ताओं में से एक एडवोकेट शॉन जॉर्ज ने मामले से जुड़ी अहम जानकारियों का खुलासा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शॉन ने बताया कि CMRL-एक्सालॉजिक डील से एक बड़ी रकम, जिसकी अभी जांच चल रही है, अबू धाबी के एक बैंक खाते में जमा की गई थी। यह रकम यूएई के मीडिया सिटी में स्थित एक्सालॉजिक कंसल्टिंग के नाम से एक खाते में ट्रांसफर की गई थी।

मिली जानकारी के मुताबिक, इस खाते को 2016 से 2019 तक टी वीना और एम सुनीश ने ऑपरेट किया था। शॉन ने आगे बताया कि बाद में बड़ी रकम अमेरिका के कई खातों में ट्रांसफर की गई। यह जानकारी 19 अप्रैल को चेन्नई में ईडी के विशेष निदेशक को दी गई। शॉन ने स्पष्ट किया कि दूसरे स्रोत से मिली यह जानकारी अधिकारियों को सौंपी जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि यह जांच के लिए फायदेमंद होगी। ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिनसे पता चलता है कि दो विदेशी कंपनियों से अबू धाबी के खातों में 3-3 करोड़ रुपये जमा किए गए। इसके अतिरिक्त, जांच एजेंसियों ने कई कंपनियों से इस खाते में धन आने का पता लगाया है, जिसे बाद में अमेरिका सहित विभिन्न देशों के खातों में स्थानांतरित किया गया।