केरल पुलिस की सिफारिश पर 3,141 करोड़ रुपये के हाईरिच घोटाले की जांच सीबीआई करेगी

तिरुवनंतपुरम: अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध (बीयूडीएस) अधिनियम को लागू करने वाले केरल के सक्षम प्राधिकारी ने कथित 3,141 करोड़ रुपये के हाईरिच मनी चेन घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को भेज दी है।

सक्षम प्राधिकारी संजय एम कौल ने राज्य पुलिस प्रमुख की सिफारिश के आधार पर मामले को प्रमुख केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया।

16 मार्च के आदेश के अनुसार, त्रिशूर के चेरपु पुलिस स्टेशन में दर्ज सभी हाईरिच मामलों के साथ-साथ अन्य संबंधित मामले जो कहीं और दर्ज किए गए हैं या दर्ज किए जाने हैं, उन्हें सीबीआई को भेज दिया गया है। बीयूडीएस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश को राज्य सरकार की सहमति से माना जाता है।

चेरपु पुलिस स्टेशन ने हाईरिच ऑनलाइन शॉप प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर दंपति के डी प्रतापन और श्रीना प्रतापन के खिलाफ प्राइज चिट्स एंड मनी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

सर्कुलेशन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978, और बीयूडीएस अधिनियम, 2019 की विभिन्न धाराओं के तहत।

1 जनवरी को लिखे एक पत्र में, राज्य पुलिस प्रमुख ने बीयूडीएस अधिनियम के सक्षम प्राधिकारी को लिखा कि हाईरिच ऑनलाइन शॉप ने मनी सर्कुलेशन स्कीम चलाई और लोगों से अवैध रूप से 750 करोड़ रुपये जुटाए। इसमें कहा गया है कि कंपनी ने उच्च रिटर्न का वादा करके जमाकर्ताओं से 700 रुपये की शुरुआती राशि एकत्र की, बशर्ते वे नए सदस्य लाएं। 1 जनवरी को राज्य पुलिस प्रमुख के पत्र में कहा गया, "फर्म पूरे भारत में काम कर रही है और इसके 1.5 करोड़ से अधिक सदस्य हैं।"

लगभग एक महीने बाद, 29 जनवरी को, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एर्नाकुलम विधायक टीजे विनोद को एक लिखित जवाब में कहा कि केरल पुलिस ने पाया कि हाईरिच को केरल और अन्य राज्यों के लोगों से निवेश के रूप में 3,141.34 करोड़ रुपये मिले।

चूंकि इस मामले में शामिल जमाकर्ता, जमा लेने वाले और संपत्तियां एक से अधिक राज्यों में स्थित हैं और इसमें शामिल कुल राशि बड़ी है, राज्य पुलिस प्रमुख ने विशेष रूप से बीयूडीएस अधिनियम की धारा 30 के तहत मामले को सीबीआई को भेजने की सिफारिश की।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी संभावित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हाईरिच दंपत्ति की जांच कर रहा है।

जनवरी में, ईडी ने चेरपू में दंपति के कार्यालयों की तलाशी ली और कथित तौर पर पाया कि त्रिशूर स्थित फर्म ने ऑनलाइन किराना व्यवसाय की आड़ में अपनी पिरामिड योजना के लिए सदस्यता शुल्क के रूप में जनता से अवैध रूप से 1,157 करोड़ रुपये जुटाए थे।

ईडी ने यह भी पाया कि कंपनी और उसके प्रमोटरों ने चार निजी बैंकों के 55 खातों में 212.46 करोड़ रुपये जमा किए हैं। ईडी ने इन सभी खातों को फ्रीज करने का आदेश जारी किया.