सीबीआई ने फर्जी आईटी रिफंड दावों के लिए भारतीय नौसेना, केरल पुलिस सहित 31 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया

सीबीआई ने फर्जी आईटी रिफंड दावों के लिए भारतीय नौसेना, केरल पुलिस सहित 31 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कियाकेंद्रीय जांच ब्यूरो ने कन्नूर जिले में काम करते हुए वर्ष 2016-17 में फर्जी आयकर रिफंड का दावा करने के लिए भारतीय नौसेना, केरल पुलिस और निजी कंपनियों से जुड़े 31 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

तिरुवनंतपुरम में सीबीआई की विशेष अपराध शाखा (एससीबी) इकाई ने प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, केरल की सिफारिश के आधार पर मामला दायर किया।

मामले की प्राथमिकी मंगलवार को एर्नाकुलम के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सौंपी गई। 31 आरोपी व्यक्तियों में से 18 भारतीय नौसेना के हैं जबकि दो केरल पुलिस के हैं। शेष 11 व्यक्ति प्राथमिकी के अनुसार निजी कंपनियों - हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइजेज ग्लोबल सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, बजाज आलियांज इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और इंडसइंड बैंक के कर्मचारी हैं।

टिप्पणी के लिए भारतीय नौसेना, केरल पुलिस और निजी कंपनियों के प्रवक्ताओं से संपर्क नहीं हो सका।

"4 फरवरी, 2020 को आयकर आयुक्त, कोझिकोड से शिकायत प्राप्त हुई थी, कि कन्नूर में कई वेतनभोगी करदाताओं ने आकलन वर्ष 2016-2017 के बाद से बड़े फर्जी रिफंड के दावे किए हैं। मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा सत्यापन से पता चला है कि निर्धारिती फर्जी रिफंड का दावा कर रहे थे। किराए के भुगतान, राजनीतिक दलों को दान आदि से संबंधित विभिन्न कटौती करके, जो फॉर्म -16 में शामिल नहीं थे। कुछ मामलों में, निर्धारितियों ने स्वीकार किया कि उनके दावे गलत थे और ब्याज के साथ रिफंड राशि चुका दी। कुछ एजेंट फाइल करते हैं फाइलिंग शुल्क के रूप में रिफंड राशि का 10% एकत्र करके कुछ संगठनों के कर्मचारियों के लिए आय का रिटर्न," प्राथमिकी में कहा गया है।

आयकर विभाग द्वारा एक प्रारंभिक जांच से पता चला है कि वेतनभोगी कर्मचारियों के कुल 51 व्यक्तियों के करदाताओं ने कुछ एजेंटों के साथ मिलीभगत से उनके द्वारा भुगतान किए गए आयकर की वापसी का झूठा दावा किया था। 51 करदाताओं में से 20 व्यक्तियों ने उन्हें नोटिस जारी किए जाने के बाद 24.62 लाख रुपये की वापसी की राशि वापस कर दी। शेष 31 करदाताओं को कुल 44.07 लाख रुपये का झूठा दावा किया गया आयकर रिफंड चुकाना बाकी है।

केरल सरकार ने 25 मार्च, 2022 को मामले की जांच के लिए सीबीआई को सहमति प्रदान की। इसी तरह, भारत सरकार ने 4 जनवरी, 2023 को एक अधिसूचना जारी कर सीबीआई को उस मामले की जांच करने की अनुमति दी, जिससे आयकर विभाग को गलत नुकसान हुआ। सीबीआई ने आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और जानबूझकर कर चोरी करने, जुर्माना या ब्याज लगाने का आरोप लगाया है। सीबीआई इंस्पेक्टर गिरीश कुमार को जांच का जिम्मा सौंपा गया था।