CBI , केरल पुलिस ने अमेरिका से वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केंद्रीय जांच ब्यूरो और केरल पुलिस ने बुधवार को अमेरिका द्वारा वांछित एक अपराधी को गिरफ्तार किया, जिस पर कथित तौर पर रैनसमवेयर सहित आपराधिक गतिविधियों की आय को लूटने के लिए क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज गारंटेक्स की स्थापना करने का आरोप है। आरोपी लिथुआनिया का नागरिक एलेक्सेज बेसिओकोव है। अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि उसे उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह कथित तौर पर देश से भागने की साजिश रच रहा था। यह भी पढ़ें

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अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के दस्तावेजों के अनुसार, बेसिओकोव ने 2019-25 के दौरान कथित तौर पर गारंटेक्स को "नियंत्रित और संचालित" किया, जिसने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों (आतंकवादी संगठनों सहित) द्वारा क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन में कम से कम 96 बिलियन अमरीकी डालर के मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा दी और प्रतिबंधों का उल्लंघन किया। इसमें कहा गया है कि गारंटेक्स ने आपराधिक आय में सैकड़ों मिलियन प्राप्त किए और इसका उपयोग हैकिंग, रैनसमवेयर, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी सहित विभिन्न अपराधों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया, जिसका अक्सर अमेरिकी पीड़ितों पर काफी प्रभाव पड़ता है।

बेसिओकोव गारंटेक्स का प्राथमिक तकनीकी प्रशासक था और प्लेटफ़ॉर्म के महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को प्राप्त करने और बनाए रखने के साथ-साथ लेनदेन की समीक्षा और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार था।

सीक्रेट सर्विस द्वारा उद्धृत अभियोग दस्तावेजों से पता चला है कि बेसिओकोव पर मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश का एक मामला दर्ज किया गया है, जिसके लिए अधिकतम 20 साल की जेल की सजा है। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के उल्लंघन की साजिश के एक मामले में भी आरोप है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आपातकालीन शक्तियां अधिनियम के तहत व्यक्तिगत रूप से अधिकतम 20 वर्ष की सजा का प्रावधान है और बिना लाइसेंस के धन-प्रेषण व्यवसाय संचालित करने की साजिश के लिए अधिकतम पांच वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान है।

"अमेरिका द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पर, विदेश मंत्रालय ने प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के तहत कार्य करते हुए, दिल्ली में एसीजेएम पटियाला हाउस कोर्ट से इस व्यक्ति के खिलाफ 10 मार्च, 2025 को एक अनंतिम गिरफ्तारी वारंट जारी करवाया। आईपीसीयू, सीबीआई ने भगोड़े अपराधी एलेक्सेज बेसिओकोव की गिरफ्तारी के लिए केरल पुलिस के साथ समन्वय किया। इस व्यक्ति को केरल पुलिस द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा," सीबीआई प्रवक्ता ने एक बयान में कहा।

लिथुआनियाई नागरिक वर्जीनिया के पूर्वी जिला न्यायालय के लिए संयुक्त राज्य जिला न्यायालय के समक्ष मुकदमे का सामना करने के लिए वांछित है, यह कहा। 6 मार्च को, यूएस सीक्रेट सर्विस ने वर्जीनिया के पूर्वी जिले में एक न्यायाधीश द्वारा अधिकृत तीन वेबसाइट डोमेन नामों के खिलाफ जब्ती आदेश को निष्पादित किया, जिनका उपयोग गारेंटेक्स के संचालन का समर्थन करने के लिए किया गया था ताकि इन साइटों को मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अपराधों के लिए इस्तेमाल होने से रोका जा सके। अमेरिकी अधिकारियों ने कार्रवाई के हिस्से के रूप में 26 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक की धनराशि भी फ्रीज कर दी।