ईडी द्वारा रोके गए 66 करोड़ रुपये की रिहाई के लिए बल्गेरियाई फर्म ने अदालत का रुख किया
घटनाओं के एक दिलचस्प मोड़ में, बल्गेरियाई फर्म ने शहर में विभिन्न बैंक खातों में पड़े 86,49,920 डॉलर (लगभग 66 करोड़ रुपये) का दावा करते हुए यहां एक स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया है और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा फ्रीज कर दिया गया है। मामला।
बल्गेरियाई फर्म पार्टनर लीज ओओडी, एक सीमित देयता कंपनी जिसका प्रतिनिधित्व बुल्गारिया गणराज्य के सोफिया शहर की 30 वर्षीय मिनर्वा मिखायलोवा दिमित्रोवा ने किया है, ने विभिन्न बैंकों में जमे हुए 66 करोड़ रुपये की रिहाई के लिए पीएमएलए मामलों के लिए विशेष अदालत का रुख किया। हिसाब किताब।
उक्त राशि अप्रैल-मई की अवधि के दौरान चीनी और सूरजमुखी तेल के निर्यात आदेश के लिए, कोच्चि स्थित एक व्यापारिक कंपनी, ट्रेड इंटरनेशनल को सूरजमुखी तेल और चीनी से संबंधित व्यवसाय में लगी एक अन्य बल्गेरियाई कंपनी Zvezda AD द्वारा भुगतान की गई राशि थी। 2016 में।
हालांकि ज्वेज्दा एडी ने प्रोपराइटर जोस जॉर्ज के स्वामित्व वाले ट्रेड इंटरनेशनल के बैंक खाते में फंड ट्रांसफर कर दिया, लेकिन सीमा शुल्क ने पाया कि निर्यातक ने कथित तौर पर दस्तावेजों को गढ़ा था और खरीदार को एक भी खेप नहीं भेजी थी, जिसके बाद निर्यात सौदा पुलिस की जांच के दायरे में आया।
एक जांच के आधार पर, कोच्चि शहर पुलिस द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत ट्रेड इंटरनेशनल के मालिक जोस जॉर्ज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और मामले को बाद में ईडी ने अपने हाथ में ले लिया था। पार्टनर लीज OOD द्वारा दायर याचिका के अनुसार, वे Zvezda AD की कई संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के बाद भारतीय बैंकों में पड़े धन का दावा करने के लिए आगे आए हैं, जिसने दिवालिया घोषित किया था।
संपत्ति में ट्रेड इंटरनेशनल से ज़वेज्डा एडी की प्राप्य राशि शामिल थी। "जांच के दौरान, जोस जॉर्ज का निधन हो गया। लेकिन ईडी ने 2018 में उनकी पत्नी और बेटी के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं ताकि कुर्क की गई संपत्तियों को जब्त किया जा सके, जिसे अपराध की आय कहा जाता है, "एक अधिकारी ने कहा, जो विकास के करीब है।
ईडी ने यह पाया कि फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ निर्यात दस्तावेजों पर सीमा शुल्क की जाली मुहर लगी थी और कंपनी ने 16,000 मीट्रिक टन कच्चे सूरजमुखी तेल और 4,000 मीट्रिक टन रिफाइंड के निर्यात के लिए एक सौदा किया था। सूरजमुखी तेल जब कानून केवल 20,000 टन की सीमा के साथ एक वर्ष के लिए पांच किलो तक के छोटे पैक में खाना पकाने के तेल की विदेशी बिक्री की अनुमति देता था। इन सबसे ऊपर, जॉर्ज ने खाते से 30 करोड़ रुपये भी निकाले और अपने परिवार के सदस्यों के खातों में जमा कर दिए, "अधिकारी ने कहा। हालांकि पीएमएलए कोर्ट ने पार्टनर लीज ओओडी की याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन उसने ईडी को निर्देश दिया कि वह कुर्क की गई राशि को एक राष्ट्रीयकृत बैंक में ब्याज वाली जमा राशि में बदलने पर विचार करे और मामले में ज्वेज्दा एडी की भूमिका की विस्तृत जांच करे।
