बैंक घोटाला: ईडी ने विधायक मोइदीन पर छापा मारा, खाते फ्रीज किए

कोच्चि/त्रिशूर: लगभग 22 घंटे की छापेमारी के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को पूर्व मंत्री और सीपीएम विधायक एसी मोइदीन के दो बैंक खाते फ्रीज कर दिए। यह कार्रवाई कथित 100 करोड़ रुपये के करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक ऋण घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा थी। उम्मीद है कि केंद्रीय एजेंसी जल्द ही मोइदीन से भी पूछताछ करेगी।

मंगलवार सुबह करीब साढ़े सात बजे शुरू हुई छापेमारी बुधवार सुबह पांच बजे खत्म हुई। ईडी ने त्रिशूर स्थित सहकारी बैंक और एक राष्ट्रीयकृत बैंक में मोइदीन द्वारा की गई 31 लाख रुपये की जमा राशि का पता लगाया। तलाशी के दौरान ईडी ने जमा राशि का ब्योरा मांगा. कथित तौर पर इनके सामने नहीं आने के बाद मोइदीन के खाते फ्रीज कर दिए गए थे।

ईडी अधिकारियों के अनुसार, जमा राशि को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराध की आय माना जाएगा। उन्होंने कहा कि मोइदीन और उसके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों का विवरण जब्त कर लिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें घोटाले से प्रभावित लोगों से बयान मिले हैं कि कैसे बैंक अधिकारी मोइदीन के साथ जुड़े हुए थे और उनके निर्देशों पर काम करते थे।

उनके आदेश पर संपार्श्विक या अन्य संबंधित दस्तावेजों के बिना ऋण जारी किए गए थे। इन्हें सोसायटी के सदस्यों की जानकारी के बिना गैर-सदस्यों को जारी किया गया था। राज्य सरकार ने आकलन किया है कि 2021 में सैकड़ों लोगों को प्रभावित करने वाले घोटाले के सामने आने से पहले लगभग 100 करोड़ रुपये का हेरफेर किया गया था।

कुन्नमकुलम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मोइदीन ने ईडी की कार्रवाई को पूर्व नियोजित बताया। “अधिकारियों ने मुझे बैंक में ऋण स्वीकृत करने में मेरे हस्तक्षेप के संबंध में प्राप्त बयानों के बारे में सूचित किया। विवरण मांगने के बजाय, वे मेरे घर के हर कोने में दस्तावेज़ और सबूत खोजते रहे, ”उन्होंने कहा। मोइदीन ने कहा कि वह किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं।