SFIO के बाद ईडी ने भी केरल सीएम की बेटी वीना पर शिकंजा कसा

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीना विजयन के लिए स्थिति बहुत ही खराब लग रही है, क्योंकि सीएमआरएल-एक्सालॉजिक सौदे के संबंध में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के बाद प्रवर्तन निदेशालय भी उन पर शिकंजा कसने की योजना बना रहा है।द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, ईडी मुख्यमंत्री की बेटी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले, एसएफआईओ ने सीएमआरएल-एक्सालॉजिक लेनदेन के संबंध में वीना और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इसके बाद, ईडी कथित तौर पर मामला दर्ज करने की तैयारी कर रहा है।ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया कि उन्होंने मामले से संबंधित दस्तावेज मांगने के लिए एसएफआईओ को एक पत्र भेजा था। एसएफआईओ की चार्जशीट में दर्ज आरोप धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) में शामिल अपराधों के अंतर्गत आते हैं। वरिष्ठ ईडी अधिकारी ने कथित तौर पर कहा कि दस्तावेजों की जांच के बाद मामला दर्ज किया जाएगा।

एसएफआईओ ने पहले सीएमआरएल-एक्सालॉजिक लेन-देन में वीना और अन्य को आरोपी के रूप में नामित करते हुए आरोप पत्र दायर किया था। केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने भी मामले में वीना पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। आयकर विभाग की जांच और अंतरिम निपटान बोर्ड के बाद के फैसले में पाया गया कि वीना और उनकी कंपनी ने बिना कोई सेवा प्रदान किए ₹1.72 करोड़ प्राप्त किए। जांच में पाया गया कि निजी खनिज रेत कंपनी सीएमआरएल ने ₹197.7 करोड़ की धोखाधड़ी की, जिसमें वीना, उनकी कंपनी और राजनीतिक नेताओं को इस तरीके से किए गए भुगतान शामिल हैं। एसएफआईओ द्वारा धोखाधड़ी में शामिल पाई गई निपुण इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और सासजा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां कथित तौर पर शशिधरन कार्था के परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित हैं।

जनवरी 2024 में कॉर्पोरेट जांच के लिए प्रमुख एजेंसी एसएफआईओ ने जांच अपने हाथ में ले ली। मामले में अन्य आरोपियों में सीएमआरएल के सीजीएम पी. सुरेश कुमार, मुख्य वित्त प्रबंधक के. सुरेश कुमार और ऑडिटर के. ए. सगेश कुमार और ए. के. मुरलीकृष्णन शामिल हैं। आरोप पत्र में एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी शामिल है। वीना के खिलाफ आरोप कंपनी अधिनियम की धारा 447 के तहत आते हैं। सीएमआरएल के एमडी शशिधरन कार्था, संयुक्त प्रबंध निदेशक सरन एस. कार्था और वीना तथा कार्था दोनों के स्वामित्व वाली कंपनियों के खिलाफ भी यही आरोप लगाया गया है। इस अपराध के लिए दस साल तक की जेल और धोखाधड़ी से प्राप्त राशि के बराबर या तीन गुना तक का जुर्माना हो सकता है। मुकदमा कोच्चि में वित्तीय मामलों को देखने वाली विशेष अदालत में चलेगा।