Kerala के 16 सहकारी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप

Kochi कोच्चि: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसकी जांच के परिणामस्वरूप धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 18 प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की गई हैं। इनमें 16 सहकारी बैंक और दो समितियां शामिल हैं। ईडी का आरोप है कि इन संस्थाओं ने अवैध ऋण दिए और वित्तीय अनियमितताएं कीं। ईडी ने पाया कि इन सहकारी बैंकों और समितियों ने उधारकर्ताओं की जानकारी के बिना ऋण दिए, गिरवी रखी गई संपत्ति का अधिक मूल्यांकन किया और एक ही संपत्ति पर कई ऋण जारी किए। इन मुद्दों ने चल रही जांच को प्रेरित किया। यह निष्कर्ष केरल

उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद प्रस्तुत किए गए, जो पथानामथिट्टा में मायलाप्रा और कुम्पलाम्पोइका सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं की अपील के बाद आया, जिन्होंने धोखाधड़ी की जांच के बीच अपने पैसे वापस मांगे थे। ईडी कोच्चि जोनल ऑफिस के उप निदेशक पी विनोद कुमार ने एक हलफनामे में बताया कि ऋण अनुमत सीमा से परे और अयोग्य उधारकर्ताओं को जारी किए गए थे। इससे बड़े पैमाने पर धन शोधन हुआ। ईडी ने धोखाधड़ी से जुड़ी संपत्तियों को जब्त कर लिया है और मामले में गिरफ्तारियां की हैं। ईडी ने यह भी बताया कि इसमें शामिल कई सहकारी समितियों ने बकाया ऋणों की वसूली शुरू नहीं की है, जबकि अपराधी इन संस्थाओं में पदों पर बने हुए हैं। एजेंसी का लक्ष्य धोखाधड़ी के कारण पैसे गंवाने वाले लोगों की संपत्ति वापस करना है।