मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए कविता ईडी के सामने पेश हुईं

अधिकारियों ने कहा कि बीआरएस नेता के कविता दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दूसरे दौर की पूछताछ के लिए सोमवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुईं।

हरी साड़ी पहने कविता सुबह करीब साढ़े दस बजे मध्य दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय पहुंचीं।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की 44 वर्षीय एमएलसी बेटी से इस मामले में पहली बार 11 मार्च को पूछताछ की गई थी, जिसके बाद उन्हें 16 मार्च को फिर से समन भेजा गया था। कोर्ट ने मामले में ईडी की कार्रवाई से राहत मांगी है।

संघीय जांच एजेंसी ने उसके दावों को खारिज कर दिया और उसे 20 मार्च को गवाही देने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने 24 मार्च को उसकी याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है।

समझा जाता है कि 11 मार्च को ईडी कार्यालय में बिताए गए नौ घंटों के दौरान, कविता का हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई के बयानों से सामना हुआ, जो इस मामले में गिरफ्तार आरोपी है, जिसके कथित तौर पर उसके साथ घनिष्ठ संबंध हैं, इसके अलावा मामले में शामिल कुछ अन्य लोगों में से।

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता का बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया था।

पिल्लई को भी सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा क्योंकि उनकी ईडी की हिरासत समाप्त हो रही है।

सोमवार के सत्र के दौरान कविता का पिल्लई और उनके पूर्व ऑडिटर बुचिबाबू गोरंटला से आमना-सामना हो सकता है।

बीआरएस राजनेता ने दावा किया है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और आरोप लगाया है कि भाजपा के नेतृत्व वाला केंद्र ईडी का "इस्तेमाल" कर रहा है क्योंकि भगवा पार्टी तेलंगाना में "बैकडोर एंट्री" हासिल नहीं कर सकती है।

ईडी ने कहा था कि पिल्लई ने कविता और अन्य से जुड़े एक कथित शराब कार्टेल "साउथ ग्रुप" का प्रतिनिधित्व किया था, जिसने बाजार में बाजार का बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) को लगभग 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। 2020-21 के लिए अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के तहत राष्ट्रीय राजधानी।

ईडी के अनुसार, "साउथ ग्रुप" में सरथ रेड्डी (अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर), मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी (आंध्र प्रदेश में ओंगोल लोकसभा सीट से वाईएसआर कांग्रेस सांसद), उनके बेटे राघव मगुन्टा, कविता और अन्य शामिल हैं।

ईडी ने पिल्लई के रिमांड पेपर्स में यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने मामले में कविता के "बेनामी निवेश का प्रतिनिधित्व किया"। कविता से पहले हैदराबाद में उनके निवास पर मामले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पूछताछ की गई थी।

ईडी ने मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं।

इसने कविता से कथित रूप से जुड़े एक लेखाकार बुचिबाबू का बयान भी दर्ज किया है, जहां उन्होंने कहा था, "के कविता और मुख्यमंत्री (अरविंद केजरीवाल) और उपमुख्यमंत्री (सिसोदिया) के बीच राजनीतिक समझ थी। उस प्रक्रिया में, के कविता भी थीं। 19-20 मार्च, 2021 को विजय नायर से मिले।"

इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ने नायर को गिरफ्तार किया था। बुच्चीबाबू को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और हाल ही में ईडी ने उनसे फिर से पूछताछ की है।

बुचिबाबू के बयान के अनुसार, नायर "कविता को इस बात से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे कि वे (उत्पाद शुल्क) नीति में क्या कर सकते हैं"।

ईडी द्वारा रिकॉर्ड किए गए बयान में कहा गया है, "विजय नायर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से काम कर रहे थे।"

यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की आबकारी नीति ने कार्टेलाइजेशन की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी, इस आरोप का आप ने जोरदार खंडन किया था।

नीति को बाद में रद्द कर दिया गया और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया।