विंज़ो कंपनी ने 3,522 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की: ED की जांच में खुलासा
Karnataka कर्नाटक: एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने अपने बेंगलुरु ज़ोनल ऑफिस में ऑनलाइन गेमिंग कंपनी Winzo Private Limited, उसके डायरेक्टर्स और उसकी भारतीय और विदेशी सब्सिडियरी कंपनियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एक स्पेशल कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन शिकायत दर्ज की है। आरोप है कि कंपनी ने गैर-कानूनी तरीके से 3,522.05 करोड़ रुपये की क्राइम की कमाई ट्रांसफर की।यह शिकायत शुक्रवार को एक स्पेशल कोर्ट में दायर की गई, जिसमें विनज़ो प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टर्स पवन नंदा और सौम्या सिंह राठौड़, और उसकी पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी कंपनियां विनज़ो यूएस इंक (USA), विनज़ो SG प्राइवेट लिमिटेड (सिंगापुर) और ZO प्राइवेट लिमिटेड को मुख्य आरोपी बनाया गया है।
ED ने आरोपियों पर PMLA की धारा 3, 4 और 70 के तहत आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जानबूझकर क्राइम की कमाई को बनाया, छिपाया और उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया। ED ने यह जांच बेंगलुरु CEN पुलिस और राजस्थान, दिल्ली और गुरुग्राम के पुलिस अधिकारियों द्वारा IPC के तहत धोखाधड़ी के अपराधों के लिए दर्ज की गई कई FIR के आधार पर शुरू की।
जांच के हिस्से के रूप में, 18 नवंबर और 30 दिसंबर को कंपनी के ऑफिस, उसके एक डायरेक्टर के घर और उसकी अकाउंटिंग फर्म में तलाशी और जब्ती अभियान चलाए गए। बैंक बैलेंस, पेमेंट गेटवे फंड, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट सहित लगभग 690 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त या फ्रीज कर दी गई।
