ED ने गेमिंग प्लेटफॉर्म Winzo के खिलाफ चार्जशीट दायर की

Bangaluru बेंगलुरु: एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि ED ने एक स्पेशल कोर्ट (PMLA) में Winzo के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। यह कंपनी अपने मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए रियल मनी गेम्स (RMG) होस्ट करने का बिज़नेस करती है, और उस पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।

एक बयान में कहा गया है कि डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED), बेंगलुरु ज़ोनल ऑफिस ने 23 जनवरी को प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के प्रावधानों के तहत स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दायर की।

बयान में कहा गया है कि ED ने Winzo Pvt. Ltd. के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिसमें कंपनी को उसके डायरेक्टर पावन नंदा और सौम्या सिंह राठौर के साथ-साथ उसकी पूरी तरह से 100 प्रतिशत सब्सिडियरी, दोनों विदेशी और भारतीय संस्थाओं - Winzo US Inc, Winzo SG Pte Ltd और ZO Pvt. Ltd को मुख्य आरोपी बनाया गया है।

ED ने बेंगलुरु CEN पुलिस स्टेशन और राजस्थान, नई दिल्ली और गुरुग्राम में पुलिस अधिकारियों द्वारा IPC, 1860 के तहत धोखाधड़ी के अपराधों के लिए दर्ज की गई कई FIR के आधार पर जांच शुरू की।

ED ने गेमिंग प्लेटफॉर्म Winzo के खिलाफ धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चार्जशीट दायर की

बयान में कहा गया है कि इससे पहले, ED ने 18 नवंबर, 2025 और 30 दिसंबर, 2025 को Winzo के ऑफिस, उसके डायरेक्टर के घर और उसकी अकाउंटिंग फर्म के ऑफिस में तलाशी और ज़ब्ती अभियान चलाया था।

बयान में कहा गया है कि तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज़, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ज़ब्त किए गए और बैंक बैलेंस, पेमेंट गेटवे बैलेंस, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट सहित चल संपत्ति को फ्रीज़ कर दिया गया, जिनकी कीमत 690 करोड़ रुपये है।

ED ने कहा कि Winzo कंपनी अपने मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए रियल मनी गेम्स (RMG) होस्ट करने का बिज़नेस करती है, जो 100 से ज़्यादा गेम पेश करती है और इसके करीब 25 करोड़ यूज़र हैं, जिनमें से ज़्यादातर टियर-3 और टियर-4 शहरों के हैं।

इन RMG सेवाओं के लिए, कंपनी यूज़र्स की बेटिंग राशि का एक निश्चित प्रतिशत कमीशन के तौर पर लेती है। इसके अलावा, कंपनी ने अपने यूज़र्स को यह भी भरोसा दिलाया था कि उसका गेमिंग प्लेटफॉर्म किसी भी BOT से मुक्त है और पारदर्शी और सुरक्षित है, बयान में कहा गया है।

हालांकि, जांच में पता चला कि ज़्यादातर RMG में हेरफेर किया गया था। उन्होंने कहा कि गेम कोडबेस, थर्ड-पार्टी डेवलपर एग्रीमेंट और इंटरनल कम्युनिकेशन के एनालिसिस से पता चला कि दिसंबर 2023 तक, RMG में BOTs/AI/एल्गोरिदम प्रोफाइल एम्बेडेड थे।

इसमें कहा गया है कि मई 2024 से अगस्त 2025 की अवधि के दौरान, कंपनी ने अपने कोड-बेस्ड BOT के काम करने के तरीके को बदलकर, बिना उनकी जानकारी या सहमति के असली यूज़र्स के खिलाफ निष्क्रिय/इनएक्टिव प्लेयर्स के हिस्टोरिकल मैच-प्ले डेटा को सिमुलेट किया।