ED ने कई राज्यों में फैले करोड़ों रुपये के पोंज़ी स्कीम मामले में शिवानंद नीलन्नवर को गिरफ़्तार किया
बेलगावी: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मंगलुरु सब-ज़ोनल ऑफिस ने शिवानंद सिद्दप्पा नीलान्नवर को एक कथित मल्टी-स्टेट, मल्टी-करोड़ पोंज़ी-स्टाइल इन्वेस्टमेंट स्कीम के मामले में गिरफ़्तार किया है। इस स्कीम में निवेशकों को ज़्यादा और पक्के रिटर्न का लालच दिया गया था।
नीलान्नवर को 13 अगस्त को प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ़्तार किया गया था। उन्हें मंगलुरु की स्पेशल कोर्ट (PMLA) में पेश किया गया, जिसने उन्हें 24 अगस्त तक 12 दिनों के लिए ED की कस्टडी में भेज दिया।
ED के अनुसार, नीलान्नवर ही M/s शिवम एसोसिएट्स के फंड के लेन-देन को पूरी तरह से मैनेज करते थे; इसी कंपनी पर इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाने का आरोप है।
ED ने बेलगावी शहर के मालमरुति पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी। यह FIR 'बैनिंग ऑफ़ अनरेगुलेटेड डिपॉज़िट स्कीम्स एक्ट, 2019' और 'कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ़ इंटरेस्ट ऑफ़ डिपॉज़िटर्स इन फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट, 2004' के तहत दर्ज की गई थी। FIR में आरोप लगाया गया है कि लोगों को बहुत ज़्यादा और पक्के रिटर्न का वादा करके पैसे निवेश करने के लिए उकसाया गया था।
जांच के दौरान ED को पता चला कि M/s शिवम एसोसिएट्स एक बहुत ही व्यवस्थित, मल्टी-स्टेट पोंज़ी स्कीम चला रही थी, जो मुख्य रूप से इसके ज़्यादा हिस्सेदारी वाले पार्टनर शिवानंद सिद्दप्पा नीलान्नवर के कंट्रोल में थी।
प्रेस बयान में कहा गया है, "PMLA, 2002 के तहत जांच से पता चला है कि पार्टनरशिप फर्म ने 3 प्रतिशत के बहुत ज़्यादा मासिक रिटर्न का झूठा वादा करके आम निवेशकों से 2,110.97 करोड़ रुपये की भारी रकम गैर-कानूनी तरीके से जुटाई थी। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और छत्तीसगढ़ में एक डिजिटल मैपिंग सिस्टम और बड़े रेफरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके स्वतंत्र एजेंटों के ज़रिए लोगों को फंसाया जाता था। लगातार पैसा आता रहे, इसके लिए इन एजेंटों को रेफरल प्रतिशत (0.5) के रूप में कमीशन दिया जाता था।" “पता चला है कि M/s. शिवम एसोसिएट्स एक ऐसी पोंजी-स्टाइल स्कीम चला रही थी जो लंबे समय तक नहीं चल सकती थी। इसने निवेशकों से ₹2,110.97 करोड़ जमा किए, लेकिन उन्हें बहुत कम रकम ही वापस की। साथ ही, यह भी पता चला है कि फर्म को 2019 से शेयर बाजार में भारी और लगातार नुकसान हो रहा था। इन कमियों को छिपाने और बाजार में अपनी साख बनाए रखने के लिए, बाद में आने वाले निवेशकों से जमा की गई मूल रकम का इस्तेमाल सीधे पुराने निवेशकों का ब्याज चुकाने में किया गया,” इसमें आगे कहा गया।
नकदी को कई पर्सनल अकाउंट, परिवार के सदस्यों और जुड़ी हुई कंपनियों—जिनमें शिवम सेवा (OPC) प्राइवेट लिमिटेड और शिवम प्रोडक्शंस शामिल हैं—के ज़रिए तेजी से इधर-उधर घुमाया और मिलाया गया।
ED ने बताया कि इस गैर-कानूनी पैसे का इस्तेमाल पर्सनल लग्ज़री गाड़ियां खरीदने, महंगे बंगले बनवाने, सहयोगियों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने और फिल्मों के प्रोडक्शन पर खर्च करने में किया गया।
