Karnataka के बेलगावी में 593 करोड़ रुपये की जीएसटी धोखाधड़ी का भंडाफोड़
बेलगावी: कर्नाटक में GST फ्रॉड पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ GST इंटेलिजेंस (DGGI), बेलगावी ज़ोनल यूनिट के अधिकारियों ने एक बड़े नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रैकेट का पता लगाया है, जिसमें 593 करोड़ रुपये के नकली इनवॉइस शामिल थे। इससे राज्यों में चल रही शेल फर्मों के एक बड़े नेटवर्क का पता चला है।
DGGI की तरफ से जारी एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, जांच एक संदिग्ध GST रजिस्ट्रेशन की जांच से शुरू हुई, जिससे जांच करने वाले बेंगलुरु की एक फर्म M/s स्टार टैक्स कंसल्टेंट तक पहुंचे, जिस पर बड़े पैमाने पर टैक्स फ्रॉड करने का शक था।
फर्म से जुड़ी जगहों पर कई सर्च ऑपरेशन किए गए, जिसमें एक अच्छी तरह से ऑर्गनाइज़्ड सिंडिकेट का पता चला जो बिना किसी सामान या सर्विस की असली सप्लाई के नकली इनवॉइस जारी करने में लगा हुआ था। इस रैकेट ने लगभग 235 करोड़ रुपये के नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट का गैर-कानूनी फायदा उठाया और उसे ट्रांसफर किया।
जांच करने वालों ने पाया कि कई GST रजिस्ट्रेशन सिर्फ़ नकली इनवॉइस और ई-वे बिल बनाने के लिए बनाए और चलाए जा रहे थे, जिससे फ़ायदा उठाने वाली फ़र्मों को गलत टैक्स क्रेडिट का दावा करने और सरकारी रेवेन्यू से बचने का मौका मिला।
अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों ने नकली ट्रांज़ैक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करने और मॉनिटर करने के लिए एडवांस्ड ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल किया, जो ऐसे बिज़नेस एंटिटी और शेल कंपनियों के नेटवर्क के ज़रिए होते थे जो असल में कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करती थीं।
