PMLA मामला: ईडी ने SDCC बैंक के अध्यक्ष पर मामला दर्ज किया
शिवमोग्गा: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने शिमोगा जिला केंद्रीय सहकारी (एसडीसीसी) बैंक के अध्यक्ष आरएम मंजूनाथ गौड़ा के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की है।
शिकायत विशेष न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। उन्होंने दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की- एक शिवमोग्गा पुलिस द्वारा 62.77 करोड़ रुपये के गोल्ड लोन धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज की गई थी, और दूसरी कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस द्वारा 3.95 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति के आरोपों पर दर्ज की गई थी।
गौड़ा को 9 अप्रैल को धन शोधन के आरोपों के संबंध में ईडी ने गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है। एजेंसी ने पीएमएलए प्रावधानों के तहत गौड़ा, उनकी पत्नी की 13.91 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।
कथित घोटाले में फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके व्यक्तिगत खाताधारकों की जानकारी के बिना धोखाधड़ी वाले गोल्ड लोन खाते खोलना शामिल था। जांच से पता चला कि बैंक की सिटी शाखा में बड़े पैमाने पर धन की हेराफेरी हुई थी, जिसे मुख्य रूप से शाखा प्रबंधक बी शोभा ने गौड़ा के निर्देशों के तहत अंजाम दिया था।
शोभा द्वारा अन्य आरोपियों के साथ साजिश करके अपराध की आय को लूटा गया और गौड़ा को सौंप दिया गया। उसने कथित तौर पर कई चल और अचल संपत्तियां अर्जित की थीं।
