पनामा पेपर लीक: ईडी ने फेमा का उल्लंघन करते हुए बेंगलुरु की एक कंपनी पर छापा मारा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में बेंगलुरु स्थित एक फर्म और उसके निदेशक के परिसरों में तलाशी अभियान चलाया।

फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले में श्री पार्वती टेक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक राजेंद्र पाटिल के यहां तलाशी अभियान चलाया गया।

ईडी के बयान के अनुसार, कवर किए गए परिसर में पाटिल के आवासीय परिसर के साथ-साथ श्री पार्वती टेक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का कार्यालय परिसर भी शामिल है, जहां राजेंद्र पाटिल अपने परिवार के सदस्यों के साथ निदेशकों में से एक हैं।

छापेमारी 2 जून को की गई थी.

ईडी ने पनामा पेपर लीक के आधार पर फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की जिसमें राजेंद्र पाटिल का नाम सामने आया था। यह आरोप लगाया गया था कि पाटिल ने अपतटीय संस्थाओं में 66.35 करोड़ रुपये का अघोषित ऋण दिया था।

की गई तलाशी से पता चला कि पाटिल ने दुबई, तंजानिया और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में विभिन्न कंपनियों में निवेश किया है। इसके अलावा, उसके दुबई और तंजानिया में बैंक खाते भी थे, एजेंसी ने कहा।

तलाशी के दौरान, राजेंद्र पाटिल द्वारा किए गए विदेशी निवेश से संबंधित कई दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त किए गए।