बेंगलुरु में नकली GST इनवॉइस रैकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Bengaluru: डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ GST इंटेलिजेंस (DGCI), बेलगावी ज़ोन के अधिकारियों ने कुछ दिन पहले एक रजिस्टर्ड GST प्रैक्टिशनर मोहम्मद सैफुल्लाह को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी से लगभग 593 करोड़ रुपये के नकली इनवॉइस के इस्तेमाल से जुड़े एक बड़े नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रैकेट का पता चला। यह गिरफ्तारी 24 फरवरी को बेंगलुरु में हुई थी। आरोपी इस धोखाधड़ी वाली स्कीम का मास्टरमाइंड है और उसने कथित तौर पर कई नकली और नकली GSTIN को मैनेज करके और इनवॉइस वैल्यू के प्रतिशत के तौर पर कैलकुलेट किए गए कमीशन के बदले नकली इनवॉइस और ई-वे बिल जारी करने में अपनी भूमिका कबूल की है। आरोपी को बेंगलुरु में CGST एक्ट, 2017 के सेक्शन 69 के तहत गिरफ्तार किया गया और उसे बेंगलुरु के इकोनॉमिक ऑफेंस के स्पेशल कोर्ट के सामने पेश किया गया, जिसने उसे बेलगावी ट्रांसफर करने के लिए ट्रांजिट रिमांड दे दिया। बेलगावी में, उसे ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास-IV कोर्ट के सामने पेश किया गया और कोर्ट ने आरोपी को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया। संदिग्ध GST रजिस्ट्रेशन की जांच के बाद बेंगलुरु में स्टार टैक्स कंसल्टेंट से जुड़े ठिकानों पर कई सर्च ऑपरेशन किए गए और DGCI अधिकारियों की तलाशी में एक अच्छे से ऑर्गनाइज़्ड नेटवर्क का पता चला जो बिना किसी सामान या सर्विस की असली सप्लाई के नकली इनवॉइस जारी करने में लगा हुआ था, जिससे गलत तरीके से लगभग 235 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया और आगे बढ़ाया जा सका।

शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी कई GST रजिस्ट्रेशन सिर्फ़ नकली इनवॉइस और ई-वे बिल बनाने के लिए चला रहे थे ताकि आखिरी बेनिफिशियरी को फर्जी ITC क्लेम करने में आसानी हो। आरोपियों ने बिना किसी असली बिज़नेस एक्टिविटी के कई शेल एंटिटी के ज़रिए होने वाले ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करने और मॉनिटर करने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। और बेनिफिशियरी की पहचान करने और फ्रॉड की पूरी हद का पता लगाने के लिए DGCI अधिकारी आगे की जांच कर रहे हैं।