Mangaluru पुलिस ने नेपाल आधारित अंतरराष्ट्रीय निवेश धोखाधड़ी रैकेट का किया भंडाफोड़, 11 गिरफ्तार

Mangaluru: मंगलुरु सिटी CEN (साइबर, इकोनॉमिक और नारकोटिक्स) क्राइम पुलिस ने एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जो नेपाल से ऑपरेट होता था और भारतीयों से सैकड़ों करोड़ रुपये की ठगी करता था। पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि पांच और भारतीय संदिग्ध फरार हैं। इस फ्रॉड नेटवर्क में 16 भारतीय और चीनी नागरिक शामिल थे; नेपाल पुलिस ने चीनी धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है।

मामले के बारे में जानकारी देते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान गुजरात के मकवान विक्रम (25), पश्चिम बंगाल के सौम्यदित्य चट्टोपाध्याय (21), झारखंड के पुपला शिव कुमार राव (32), उत्तर प्रदेश के गौरव पांडे (24) और हर्ष मिश्रा (22), झारखंड के राजेश मंडन (30), उत्तर प्रदेश के मोहम्मद अकीब अली (27), बिहार के राजीव रंजन कुमार (30), झारखंड के मिथुन कुमार मंगराज (38), उत्तर प्रदेश के नौशाद अली (34) और राजस्थान के ओम प्रकाश यादव (37) के रूप में हुई है।

मामले के बारे में जानकारी देते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान गुजरात के मकवान विक्रम (25), पश्चिम बंगाल के सौम्यदित्य चट्टोपाध्याय (21), झारखंड के पुपला शिव कुमार राव (32), उत्तर प्रदेश के गौरव पांडे (24) और हर्ष मिश्रा (22), झारखंड के राजेश मंडन (30), उत्तर प्रदेश के मोहम्मद अकीब अली (27), बिहार के राजीव रंजन कुमार (30), झारखंड के मिथुन कुमार मंगराज (38), उत्तर प्रदेश के नौशाद अली (34) और राजस्थान के ओम प्रकाश यादव (37) के रूप में हुई है।

पुलिस ने आरोपियों के पास से एक लैपटॉप, 21 मोबाइल फोन, विभिन्न कंपनियों के 20 सिम कार्ड और 20 डेबिट और क्रेडिट कार्ड जब्त किए हैं। फरार आरोपियों का पता लगाने और रैकेट से जुड़े और पीड़ितों और बैंक खातों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है। जांच के दौरान, पुलिस ने आरोपियों से जब्त किए गए मोबाइल फोन और लैपटॉप की जांच की और फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किए गए 624 बैंक खातों का विवरण पाया। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर इन खातों के खिलाफ 4,580 शिकायतें दर्ज की गई हैं। सिर्फ़ एक अकाउंट में ही 167 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए।

मंगलुरु CEN क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में, शिकायतकर्ता से 1.38 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई, जिसे 10 अलग-अलग बैंक खातों के ज़रिए भेजा गया था। पुलिस ने बताया कि इन 10 खातों में करीब 30.70 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे। बाकी 623 खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नकली ट्रेडिंग एप्लिकेशन के ज़रिए भारतीय निवेशकों को निशाना बनाया और ज़्यादा रिटर्न का वादा किया। धोखेबाजों का एक ग्रुप, जो नेपाल से काम कर रहा था, उसने सोशल मीडिया के ज़रिए अकाउंट होल्डर्स और एजेंटों को भर्ती किया, धोखाधड़ी का पैसा ट्रांसफर किया, उसे USDT में बदला, और फिर उसे विदेश भेज दिया।

एक और ग्रुप, जो कंबोडिया और दूसरे देशों से काम कर रहा था, उसने सोशल मीडिया के ज़रिए निवेशकों से संपर्क किया और विदेश में काम करने वाले भारतीयों का इस्तेमाल करके स्थानीय भाषाओं में ज़्यादा रिटर्न का वादा करके निवेशकों को लुभाया, और पैसे अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवाए। ट्रांजैक्शन को नेपाल स्थित टीम कंट्रोल कर रही थी। पुलिस के मुताबिक, धोखेबाजों का एक ग्रुप नेपाल से काम कर रहा था, जहाँ उन्होंने अलग-अलग कंपनियों के प्रतिनिधि बनकर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के ज़रिए बैंक अकाउंट होल्डर्स और एजेंटों को भर्ती किया। उन्होंने पाँच से दस प्रतिशत कमीशन का वादा किया और लोगों को मुफ्त यात्रा, रहने की जगह और दूसरे इंसेंटिव का लालच दिया। एक बार जब खाते मिल गए, तो गैंग ने नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी का पैसा कई खातों में ट्रांसफर किया। इसके बाद धोखाधड़ी से मिले पैसे को क्रिप्टोकरेंसी (USDT) में बदला जाता था और रोज़ाना विदेश भेजा जाता था। एक और ग्रुप, जो कंबोडिया और दुबई से काम कर रहा था, उसने अनजान व्हाट्सएप नंबरों और फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए संभावित निवेशकों से संपर्क किया। उन्होंने पीड़ितों का भरोसा जीतने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन पर नकली मुनाफे के आंकड़े दिखाए। शुरुआत में, निवेशकों को यकीन दिलाने के लिए छोटा मुनाफा दिया गया, जिसके बाद उन्हें बड़ी रकम निवेश करने के लिए मनाया गया। पुलिस ने बताया कि गैंग इस तरह के इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के ज़रिए रोज़ाना 60 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक की धोखाधड़ी कर रहा था। पुलिस ने "डिजिटल गुलामी" के परेशान करने वाले ट्रेंड के बारे में भी चेतावनी दी है। विदेश में नौकरी ढूंढ रहे युवाओं को कथित तौर पर नकली नौकरी के विज्ञापनों और एजेंटों के ज़रिए फंसाया गया, उन्हें टूरिस्ट वीज़ा पर मध्य पूर्वी देशों में ले जाया गया और बाद में उनके पासपोर्ट ज़ब्त करके उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उन्हें भारतीय निवेशकों से उनकी मातृभाषा में बात करने और पैसे ट्रांसफर करने के लिए मनाने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने बताया कि अकेले दक्षिण कन्नड़ ज़िले में ही ऐसे छह पीड़ितों को बचाया जा चुका है, और उनकी शिकायतों के आधार पर मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि ठगे गए पैसे को रिकवर करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि धोखेबाज़ उसी दिन फंड को USDT में बदलकर विदेश भेज देते हैं। पीड़ितों द्वारा शिकायत दर्ज कराने में देरी से भी अकाउंट ब्लॉक करने और पैसे वापस पाने की कोशिशों में रुकावट आती है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि जो लोग कमीशन के लिए धोखेबाज़ों को अपने बैंक अकाउंट देंगे, उन्हें भी आरोपी माना जाएगा। चूंकि मुख्य ऑपरेटर विदेश से काम करते हैं,