बैंक धोखाधड़ी में प्रमुख लाभार्थी पकड़ा गया

बेंगालुरू: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजेश वीआर को श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियामिथ के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत "1,000 रुपये से अधिक की सार्वजनिक जमा राशि की हेराफेरी" के मामले में गिरफ्तार किया है। करोड़", ईडी ने गुरुवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा।

बेंगलुरु की नामित अदालत ने उन्हें तीन दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया। “राजेश फंड का प्रमुख लाभार्थी है, जिसे प्रबंधन की मिलीभगत से बैंक से निकाल लिया गया था। आरबीआई की निरीक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, उसने बैंकों से 40.40 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था और उसे चुकाया नहीं था। जांच में पता चला था कि राजेश और उनकी पत्नी के खिलाफ अन्य सहकारी बैंकों/सोसायटियों में भी सार्वजनिक धोखाधड़ी के मामले में कई प्राथमिकी दर्ज हैं।

“वे आदतन अपराधी हैं। इससे पहले, बेंगलुरु पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और वित्तीय प्रतिष्ठानों में ब्याज जमाकर्ताओं के संरक्षण (KPIDFE) अधिनियम, 2004 की धारा 9 के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर ED द्वारा एक ECIR दर्ज किया गया था। बैंक और अन्य के खिलाफ, "एजेंसी ने कहा।

निदेशालय ने इससे पहले आरोपियों की 45.32 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। 10 मार्च, 2021 को निर्णायक प्राधिकरण (PMLA), नई दिल्ली द्वारा इसकी पुष्टि की गई।