Karnataka: कर्नाटक ED ने 17 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क कीं
BENGALURU बेंगलुरु: डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED), बेंगलुरु ज़ोनल ऑफिस ने गुरुवार को श्रीवैभव सौहार्द पट्टिना सहकारी नियमिथा कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रेसिडेंट और CEO की 11 अचल प्रॉपर्टीज़ को प्रोविजनल तौर पर अटैच कर दिया है, जिनकी मार्केट वैल्यू 16.95 करोड़ रुपये है।
अटैच की गई प्रॉपर्टीज़ आरोपियों ने क्रिमिनल एक्टिविटी से कमाए पैसे से खरीदी थीं। अटैच की गई अचल प्रॉपर्टीज़ में रामनगर, मैसूर और बेंगलुरु में मौजूद ज़मीन, प्लॉट और बिल्डिंग्स शामिल हैं।
ED ने सोसाइटी के प्रेसिडेंट, CEO और दूसरों के खिलाफ सुब्रमण्यपुरा पुलिस द्वारा FIR दर्ज किए जाने के बाद जांच शुरू की। ये 11 अचल प्रॉपर्टीज़ सोसाइटी के प्रेसिडेंट बीएस नागवल्ली और CEO राजेश वीआर की हैं।
FIR कर्नाटक स्टेट फेडरल को-ऑपरेटिव लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सोसाइटी ने राजेश और नागवल्ली, जो पति-पत्नी हैं, की मालिकी वाली एंटिटीज़ को बिना सही ज़मानत लिए लोन मंज़ूर किए थे और एंटिटीज़ ने लोन की रकम चुकाई नहीं है। ED की एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि एंटिटी के खास आदमी ने अपने फ़ायदे के लिए अपने डिपॉज़िटर्स को गलत तरीके से नुकसान पहुँचाया है, इसके लिए उसने अपने पोस्ट और पावर का गलत इस्तेमाल किया है।
PMLA के तहत जाँच के दौरान, पुलिस ने आरोपी सोसाइटी और उसके खास मैनेजमेंट वालों के खिलाफ़ कई दूसरी FIR और चार्जशीट फ़ाइल कीं।
राजेश और नागवल्ली ने 2011 में को-ऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। उन्होंने दूसरे आरोपी लोगों/एंटिटीज़ के साथ मिलकर, जिनमें से ज़्यादातर उन्होंने ही खोली थीं, जनता के लगभग 65 करोड़ रुपये के डिपॉज़िट को दूसरी जगह लगाया और इस तरह क्राइम से कमाई की।
इस क्राइम से हुई कमाई का एक बड़ा हिस्सा उनके पर्सनल अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के मकसद से उनके द्वारा खोली गई नकली एंटिटीज़ के अकाउंट्स में भेजा गया।
प्रेस रिलीज़ में आगे कहा गया कि निकाली गई रकम का इस्तेमाल उनके पर्सनल फ़ायदे के लिए किया गया, जैसे कि अचल प्रॉपर्टी खरीदना, बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट और पर्सनल इस्तेमाल वगैरह।
