कर्नाटक HC ने रेज़रपे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द कर दिया

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत भुगतान गेटवे रेजरपे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड (आरएसपीएल) के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया।

रेजरपे द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर ने ईडी द्वारा दर्ज की गई शिकायत की वैधता पर सवाल उठाया। अदालत ने कहा, “जब यह साबित करने के लिए प्रथम दृष्टया कोई सामग्री नहीं है कि आरएसपीएल ने जानबूझकर अपराध की आय के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की है, तो कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि आरएसपीएल मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था, जैसा कि पीएमएलए की धारा 24 के तहत कहा गया है।”

ईडी ने आरोप लगाया कि आरएसपीएल ने बिना उचित परिश्रम के आरोपी नंबर 5, जमनादास मोरारजी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (जेएमएफपीएल) के नाम पर लेनदेन की अनुमति देने में लापरवाही बरती, जिसकी पुष्टि आरएसपीएल के एक कर्मचारी ने की थी।

अदालत ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरएसपीएल को पता था कि जेएमएफपीएल की व्यापारी आईडी पर हस्तांतरित धनराशि आपराधिक गतिविधि से प्राप्त हुई थी। न ही उन्होंने जानबूझकर जेएमएफपीएल को अवैध आय को छुपाने या स्वच्छ धन के रूप में स्थानांतरित करने में सहायता की और यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि आरएसपीएल का इरादा पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध करने का था।

क्षेत्राधिकार पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 419, 385, 384, 509, 420 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66, 66 (सी), 66 (डी) और 67 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उन मामलों में आरोपी शामिल थे। अत्यधिक ब्याज दरों पर मोबाइल फोन एप्लिकेशन के माध्यम से धन उधार देने में।

इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया कि जब उधारकर्ता समय पर ऋण राशि चुकाने में विफल रहे, और कुछ मामलों में, ऋण चुकाने के बाद भी, आरोपी उधारकर्ताओं से पैसे ऐंठने के लिए उन्हें परेशान कर रहे थे, और उनका डेटा भी चुरा लिया था। पीड़ितों के मोबाइल फोन और उनका दुरुपयोग किया।

आरोपियों ने पीड़ितों को परेशान करने, उनके साथ दुर्व्यवहार करने आदि के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए थे। चूंकि आईपीसी की धारा 384, 385, 419 और 420 के तहत अपराध पीएमएलए अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराध हैं, इसलिए मामला ईडी को भेजा गया था, जिसने ईडी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी। शहर की न्यायिक अदालत ने जांच के बाद आरएसपीएल को आरोपी नंबर 7 के रूप में दोषी ठहराया।

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