Karnataka में 1,464 करोड़ के अंतरराज्यीय फर्जी बिलिंग रैकेट का भंडाफोड़
Karnataka कर्नाटक: कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने दक्षिण भारत में चल रहे 1,464 करोड़ रुपये के नकली इनवॉइसिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। एनफोर्समेंट विंग (साउथ ज़ोन) ने इस रैकेट का पर्दाफाश किया है। डिपार्टमेंट ने बताया कि इस रैकेट में नकली और बनावटी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके 1,464 करोड़ रुपये के फर्जी इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई ट्रांजैक्शन किए गए। ये ट्रांजैक्शन सीमेंट, लोहा, स्टील और दूसरे बिल्डिंग मटीरियल जैसी चीज़ों से जुड़े थे।
डिपार्टमेंट ने आगे कहा कि इसके चलते बिना किसी सामान की मूवमेंट के लगभग 355 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) गलत तरीके से लिया गया और आगे बढ़ाया गया।
डिपार्टमेंट ने कहा, "इंसानी इंटेलिजेंस इकट्ठा करने और टैक्स फाइलिंग और फाइनेंशियल ट्रेल्स की लगातार निगरानी के आधार पर, बेंगलुरु, चेन्नई, वेल्लोर और पेरनमपट्टू में एक साथ कोऑर्डिनेटेड सर्च और सीज़फ़ायर ऑपरेशन किए गए। इन ऑपरेशन्स के दौरान, अधिकारियों ने 24 मोबाइल फ़ोन, 51 SIM कार्ड, दो पेन ड्राइव, कई बैंक स्टेटमेंट और अलग-अलग बिज़नेस एंटिटीज़ के कई रबर स्टैम्प ज़ब्त किए।" डिपार्टमेंट ने कहा, "ऑपरेशन के दौरान, तमिलनाडु के दो भाइयों, इरबाज़ अहमद और नफीज़ अहमद को पेरनामपट्टू से पकड़ा गया, जिन्होंने ट्रियन ट्रेडर्स, वंडर ट्रेडर्स, रॉयल ट्रेडर्स और गैलेक्सी एंटरप्राइजेज जैसी कई नकली फर्में बनाई थीं। इसके अलावा, एड्डला प्रताप और रेवती, जिन्होंने पावर स्टील एंड सीमेंट, PR कंस्ट्रक्शन, SV ट्रेडर्स और SRS सीमेंट स्टील ट्रेडर्स जैसी शेल कंपनियां बनाई थीं, उन्हें बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया। बेंगलुरु की स्पेशल इकोनॉमिक ऑफेंस कोर्ट ने चारों आरोपियों को 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है।"
यह ऑपरेशन ह्यूमन इंटेलिजेंस और चौबीसों घंटे निगरानी से मिली कार्रवाई लायक लीड के बाद किया गया। डिपार्टमेंट ने बताया कि जांच में पता चला कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लिए गए स्टाम्प पेपर, नकली रेंटल एग्रीमेंट, मकान मालिकों और किरायेदारों के नकली साइन, टैक्स चुकाने की झूठी रसीदें और नकली नोटरी अटेस्टेशन सहित नकली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके धोखे से कई GST रजिस्ट्रेशन हासिल किए गए थे।
