593 करोड़ के GST फ्रॉड का पता चला; बड़े नकली ITC नेटवर्क का मास्टरमाइंड गिरफ्तार
Karnataka कर्नाटक: राज्य में एक और बड़े GST फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश हुआ है, पुलिस ने एक बड़े नकली ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) गैंग के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है।
हाँ.. राज्य में GST फ्रॉड के एक बड़े मामले में, बेलगाम जोनल यूनिट के डायरेक्टोरेट ऑफ़ GST इंटेलिजेंस (DGGI) के अधिकारियों ने 593 करोड़ रुपये के नकली इनवॉइस से जुड़े एक बड़े नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) नेटवर्क का पता लगाया है।
इससे राज्यों में चल रही शेल कंपनियों के एक बड़े नेटवर्क का पता चला है।
DGGI की तरफ से जारी एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, जांच एक संदिग्ध GST रजिस्ट्रेशन के वेरिफिकेशन से शुरू हुई।
इससे आखिरकार जांच करने वाले बैंगलोर की एक फर्म, मेसर्स स्टार टैक्स कंसल्टेंट्स तक पहुंचे, जिस पर बड़े पैमाने पर टैक्स फ्रॉड करने का शक था। कंपनी की जगहों पर की गई सर्च कार्रवाई में एक अच्छी तरह से ऑर्गनाइज़्ड सिंडिकेट का पता चला जो बिना किसी सामान या सर्विस की असली सप्लाई के नकली इनवॉइस जारी करने में शामिल था। यह पता चला है कि इस नेटवर्क ने लगभग 235 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट को गैर-कानूनी तरीके से हासिल करने और ट्रांसफर करने में मदद की।
जांच करने वालों ने पाया है कि कई GST रजिस्ट्रेशन सिर्फ नकली इनवॉइस और ई-वे बिल बनाने के मकसद से बनाए और मेंटेन किए गए थे, जिससे फायदा पाने वाली कंपनियां गलत टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकें और सरकारी रेवेन्यू को चूना लगा सकें।
ऐसी शेल कंपनियों के ज़रिए नकली ट्रांज़ैक्शन जो हैं ही नहीं
अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों ने एडवांस्ड ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ऐसे नकली ट्रांज़ैक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड और मॉनिटर किया जो ऐसी बिज़नेस कंपनियों और शेल कंपनियों के नेटवर्क के ज़रिए किए गए जो असल में कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करती थीं। मास्टरमाइंड गिरफ्तार
जांच में इस ऑपरेशन के पीछे के मास्टरमाइंड की पहचान मोहम्मद सैफुल्लाह के तौर पर हुई है, जो एक रजिस्टर्ड GST प्रैक्टिशनर है। उस पर कई नकली GST आइडेंटिफिकेशन नंबर (GSTIN) बनाए रखने और इनवॉइस की कीमत पर कैलकुलेट किए गए कमीशन के बदले में नकली इनवॉइस और ई-वे बिल जारी करने का आरोप है।
पूछताछ के दौरान, सैफुल्लाह को बेंगलुरु में CGST एक्ट, 2017 के सेक्शन 69 के तहत गिरफ्तार किया गया, जब जांच करने वालों ने उसके सामने काफी डॉक्यूमेंट्री और डिजिटल सबूत जमा किए। उसे पहले बेंगलुरु में स्पेशल इकोनॉमिक ऑफेंस कोर्ट के सामने पेश किया गया।
इससे उसे बेलगाम ट्रांसफर करने के लिए ट्रांजिट डिटेंशन मिला। बाद में उसे बेलगाम में JMFC-IV कोर्ट के सामने पेश किया गया, जिसने उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया।
