EPFO एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला: 15 करोड़ से ज़्यादा की धोखाधड़ी के आरोप में CEO गिरफ्तार

Karnataka कर्नाटक : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एम्प्लॉइज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के 70 करोड़ रुपये के घोटाले के मुख्य आरोपी ने 2009 से जमाकर्ताओं से पैसे लेकर और फिर धोखाधड़ी छिपाने के लिए उन्हें वापस करके पैसे का गबन किया है, यह पता चला है। उस पर अब तक 15 करोड़ रुपये से ज़्यादा का गबन करने का आरोप है।

मामले की जांच कर रही कब्बन पार्क पुलिस ने मुख्य आरोपी, CEO जी गोपीनाथ (A1) और पूर्व ऑडिटर बीएल जगदीश (A2) और उसकी पत्नी लक्ष्मी आर (A7) को गिरफ्तार किया है। जगदीश और इस घोटाले के आठ अन्य आरोपी फिलहाल फरार हैं।

सूत्रों के अनुसार, गोपीनाथ, जो लगभग 10 सालों से सोसाइटी में काम कर रहा था और CEO बनने से पहले भी महत्वपूर्ण पदों पर था, पर 15 करोड़ रुपये से ज़्यादा के गबन का आरोप है।

सूत्रों ने बताया कि गोपीनाथ ने सोसाइटी से लगभग 5-6 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने की बात कबूल की है। उसने सोसाइटी के अकाउंट से बड़ी रकम सीधे अपनी पत्नी और बेटी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की। आरोप है कि इस पैसे का इस्तेमाल चल और अचल संपत्ति खरीदने में किया गया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोपीनाथ ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों और सोसाइटी के नियमों और कानूनों का उल्लंघन करते हुए फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) के तौर पर बड़ी रकम स्वीकार की।

उन्होंने धोखाधड़ी को छिपाने के लिए बैंक स्टेटमेंट जैसे दस्तावेज़ों में हेराफेरी की। कुल मिलाकर, गोपीनाथ और अन्य आरोपियों पर लगभग 300 जमाकर्ताओं से 70 करोड़ रुपये से ज़्यादा का गबन करने का आरोप है।

लक्ष्मी ने 2009 और 2024 के बीच कई बार सोसाइटी के बैंक अकाउंट से लगभग 6.5 करोड़ रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए। जांच में पता चला कि उसने अपने नाम से कई अकाउंट खोले थे।

पुलिस ने लक्ष्मी के घर से पांच बाइक, चार महंगी कारें, लगभग 400 ग्राम सोने के गहने, चांदी का सामान और प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ ज़ब्त किए हैं। उन्होंने उसका बैंक अकाउंट भी फ्रीज़ कर दिया है, जिसमें 20 लाख रुपये थे।

दोनों आरोपियों की पुलिस हिरासत 12 नवंबर को खत्म होने वाली है, और मामले में शामिल बड़ी रकम को देखते हुए केस को CID को ट्रांसफर करने का फैसला किया गया है।