सुराणा ग्रुप पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा, 124 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

बेंगालुरू: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चेन्नई स्थित सुराना ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं के कब्जे में लगभग 124 करोड़ रुपये मूल्य की 78 अचल संपत्तियों और 16 चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 बैंक धोखाधड़ी के तीन मामलों के संबंध में जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मूल बकाया राशि के 3,986 करोड़ रुपये शामिल हैं।

ईडी ने पहले 124.95 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति कुर्क की थी। अब मामले में कुल कुर्की 248.98 करोड़ रुपये है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो, बेंगलुरु द्वारा सुराना इंडस्ट्रीज लिमिटेड व अन्य, सुराना पावर लिमिटेड व अन्य व सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड व अन्य के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करने वाली केंद्रीय एजेंसी ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था। जुलाई 2022।

"जांच से पता चला है कि इन तीन कंपनियों ने शेल कंपनियों का जाल बिछाकर बैंकों को धोखा दिया, जिसमें उन्होंने अपने कर्मचारियों/रिश्तेदारों को निदेशक/मालिक/साझेदार के रूप में नियुक्त किया और माल की वास्तविक आवाजाही के बिना उनके साथ कागजी लेनदेन में लिप्त रहे, बैंकों की क्रेडिट पूंजी थी। कंपनी के प्रमोटरों के निजी खातों में राउंड ट्रिप/लेयरिंग की गई और बैंक फंड को उनकी सहयोगी शेल कंपनियों से असुरक्षित ऋण के रूप में पेश किया गया और उसी फंड को बाद में मुख्य समूह कंपनियों में प्रमोटरों के योगदान के हिस्से के रूप में आहरण शक्ति बढ़ाने के लिए डाला गया। सीमा। इसके अलावा, डायवर्ट की गई कुछ धनराशि का उपयोग विभिन्न बेनामी व्यक्तियों/कंपनियों के नाम पर चल/अचल संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया था।