ईडी ने डीके शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 अक्टूबर को किया तलब

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डी.के. शिवकुमार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है. डी.के. शिवकुमार को 7 अक्टूबर को संघीय एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। डीके शिवकुमार से पहले 19 सितंबर को दिल्ली में ईडी कार्यालय में 5 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी। डीके शिवकुमार ने तब दावा किया था कि उनसे नेशनल हेराल्ड मामले और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले ट्रस्ट यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए दान में भी पूछताछ की गई थी।

ईडी ने शिवकुमार को 3 सितंबर, 2019 को मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था और दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसी साल अक्टूबर में उन्हें जमानत दे दी थी। एजेंसी ने इस साल मई में इस मामले में उनके और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था जो उनके खिलाफ दायर आयकर विभाग के आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद दर्ज किया गया था।

डीके शिवकुमार के खिलाफ मामला

सूत्रों के मुताबिक ताजा मामला उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। पहले मामले में ईडी ने शिवकुमार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोप लगाया था। एजेंसी ने सितंबर 2018 में अपनी जांच शुरू की, जो आयकर विभाग द्वारा डीके शिवकुमार के एक करीबी सहयोगी और दिल्ली में कर्नाटक भवन के कर्मचारी के साथ-साथ अन्य लोगों के खिलाफ दायर आरोपपत्र के आधार पर शुरू हुई।

यह आरोप लगाया गया है कि डीके शिवकुमार और उनकी बेटी ने जुलाई, 2017 में वित्तीय निवेश के लिए सिंगापुर की यात्रा की थी। I-T विभाग ने कांग्रेस के संकटमोचक से जुड़ी 429 करोड़ रुपये की बेहिसाब संपत्ति का पता लगाने का दावा किया है।

डीके शिवकुमार पर 2017 में आयकर विभाग ने छापा मारा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक, दिल्ली में चार परिसरों पर छापेमारी के दौरान 8.5 करोड़ रुपये मिले और जब्त किए गए जो सीधे शिवकुमार से जुड़े थे।

I-T विभाग को दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में खरीदे गए तीन फ्लैट भी मिले, जो कथित तौर पर शिवकुमार से जुड़े थे। सितंबर 2019 में ईडी ने डीके शिवकुमार को गिरफ्तार किया था।