ED का बड़ा एक्शन: बैंक फ्रॉड केस में ₹51.28 करोड़ की संपत्ति कुर्क

Bengaluru बेंगलुरु: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बेंगलुरु ज़ोनल ऑफिस ने M/s दीपक केबल (इंडिया) लिमिटेड (DCIL), इसके प्रमोटरों और इससे जुड़ी कंपनियों से जुड़े कथित बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगभग 51.28 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया है।

गुरुवार को जारी ED की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ज़ब्त की गई संपत्तियों की अनुमानित मौजूदा बाज़ार कीमत 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। यह ज़ब्ती प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है।

यह जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की बैंकिंग सिक्योरिटीज़ एंड फ्रॉड ब्रांच (BS&FB), बेंगलुरु द्वारा दर्ज FIR पर आधारित है। इसमें शामिल अपराधों में आपराधिक साज़िश, धोखाधड़ी, जालसाज़ी, जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल और आपराधिक कदाचार शामिल हैं, जिनसे कथित तौर पर बैंकों के समूह को गलत तरीके से नुकसान पहुँचाया गया।

ED ने कहा कि जांच से पता चला है कि दीपक केबल (इंडिया) लिमिटेड ने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर K. वेंकटेश्वर राव, डायरेक्टर सत्यवती बॉल और अन्य जुड़ी कंपनियों के साथ मिलकर, बैंकों के समूह से कई क्रेडिट सुविधाएँ धोखाधड़ी से हासिल कीं। इसके लिए उन्होंने हेरफेर किए गए वित्तीय विवरण, बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए स्टॉक स्टेटमेंट और झूठे देनदार (डेटर) स्टेटमेंट जमा किए।

एजेंसी का आरोप है कि आरोपियों ने संबंधित कंपनियों के एक नेटवर्क के ज़रिए लोन के पैसे को दूसरी जगह भेजा और हड़प लिया। इन कंपनियों में सूर्या ट्रांसमिशन लिमिटेड, आधुनिक पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, दंडeli फेरो प्राइवेट लिमिटेड, शरावती कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, वेंकटेश इंडस्ट्रीज़, मारुति इंजीनियरिंग वर्क्स, यूनिवर्सल ट्रांसमिशन लाइन प्रोडक्ट्स, KGN इलेक्ट्रिकल्स और अन्य जुड़ी कंपनियाँ शामिल हैं।

ED के अनुसार, यह हेरफेर बिना किसी वास्तविक सामान की आवाजाही के नकली खरीद-बिक्री के लेन-देन बनाकर किया गया था। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि लोन से मिली रकम का इस्तेमाल मंज़ूर किए गए उद्देश्यों से अलग कामों के लिए किया गया, जिसमें संबंधित कंपनियों के ज़रिए प्राइवेट इक्विटी निवेशकों से इक्विटी शेयर वापस खरीदना और संपत्तियाँ हासिल करना शामिल है।

जांच के दौरान, ED ने PMLA की धारा 17 के तहत आरोपियों और उनके सहयोगियों से जुड़ी कई जगहों पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान अधिकारियों ने कई अहम दस्तावेज़, डिजिटल डिवाइस और अन्य रिकॉर्ड ज़ब्त किए।

ED ने 2 जून, 2026 को PMLA की धारा 19 के तहत मैनेजिंग डायरेक्टर K. वेंकटेश्वर राव को गिरफ़्तार किया था। बाद में उन्हें ED की कस्टडी में भेज दिया गया। जांच के दौरान एजेंसी ने PMLA की धारा 50 के तहत कई आरोपियों, बैंक अधिकारियों और गवाहों के बयान भी दर्ज किए।

जांच में यह भी पता चला कि अपराध से हुई कथित कमाई से सीधे तौर पर खरीदी गई संपत्तियों के साथ-साथ, आरोपियों, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी संस्थाओं के नाम पर मौजूद उतनी ही कीमत की अन्य संपत्तियों की भी पहचान की गई थी।

ED ने बताया कि चूंकि अपराध से हुई कथित कमाई का एक बड़ा हिस्सा अलग-अलग लेयर्स में घुमा दिया गया था, दूसरी जगह भेज दिया गया था या उसका सीधे पता नहीं लगाया जा सका था, इसलिए अपराध से हुई कमाई को सुरक्षित रखने और ज़ब्ती की कार्रवाई को नाकाम होने से बचाने के लिए PMLA के तहत उतनी ही कीमत की संपत्तियों को भी अस्थायी रूप से ज़ब्त (अटैच) किया गया।